Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Анонс
В ходе семинара представитель Банка России даст рекомендации сотрудникам кредитных организпций по работе в сфере по ПОД/ФТ, включая последние изменения Законодательства РФ.
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца (№1485-У)
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
1. Обзор последних (на дату семинара) изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ. Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в области ПОД/ФТ (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России).
2. Обзор практики применения Федерального закона № 115-ФЗ, включая изменения, предусмотренные Федеральным законом от 15.12.2025
№ 462-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 4.1 и 5.1 Федерального закона
«О специальных экономических мерах и принудительных мерах» и Федеральным законом от 29.12.2025 № 522-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3. Обзор методической помощи Банка России: информационное письмо Банка России от 23.10.2025 № ИН-08-43/104, методические рекомендации Банка России от 24.10.2025 № 15-МР, информационное письмо Банка России от 27.10.2025 № ИН-08-43/106, информационное письмо Банка России от 26.12.2025 № ИН-08-43/116, проекты готовящихся информационных писем и методических рекомендаций Банка России.
4. Обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций по актуальным вопросам применения Федерального закона № 115-ФЗ.
