Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации и нормативными

07
Июля 2021
08
Июля 2021
2
дня с 10:00
Форма обучения
Повышение квалификации

Анонс

В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций. Комплексный семинар повышения квалификации, как дополнительное профессиональное образование, для сотрудников службы финансового мониторинга в соответствии с квалификационными требованиями Банка России.

Выдаваемый документ:
Удостоверение повышения квалификации

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
28 500 р.
Форма обучения:
Повышение квалификации

Содержание мероприятия

- Целевой инструктаж по ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
- Последние изменения законодательства в области ПОД/ФТ: Комментарии Банка России
- Проблемы контроля и практика применения изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ
- Идентификация ПОД/ФТ в вопросах и ответах
- ПОД/ФТ: Новации в законодательстве - актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ
- Новации в законодательстве - актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ
- Критерии Деловой репутации (№281-ФЗ)
- Обзор изменений законодательства по ПОД/ФТ

Наумов Александр Евгеньевич

Наумов Александр Евгеньевич

Преподаватель

Преподаваемые направления

Внутренний котроль, Внутренний аудит, Противодействие легализации, Валютный контроль, Юриспруденция, Международные операции, Платежные операции

Профессиональная деятельность

Председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам и при ЭС Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по финансовому рынку, Заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка
Выдаваемый документ
Удостоверение установленного образца
Выдаваемый документ Выдаваемый документ
28 500 р.
Форма обучения:
Повышение квалификации
Выдаваемый документ
Удостоверение установленного образца
Выдаваемый документ Выдаваемый документ