Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации и нормативными
07
Июля
2021
08
Июля
2021
2
дня
с 10:00
Форма обучения
Повышение квалификации
Анонс
В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций. Комплексный семинар повышения квалификации, как дополнительное профессиональное образование, для сотрудников службы финансового мониторинга в соответствии с квалификационными требованиями Банка России.
Выдаваемый документ:
Удостоверение повышения квалификации
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Выдаваемый документ:
Удостоверение повышения квалификации
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
- Целевой инструктаж по ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
- Последние изменения законодательства в области ПОД/ФТ: Комментарии Банка России
- Проблемы контроля и практика применения изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ
- Идентификация ПОД/ФТ в вопросах и ответах
- ПОД/ФТ: Новации в законодательстве - актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ
- Новации в законодательстве - актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ
- Критерии Деловой репутации (№281-ФЗ)
- Обзор изменений законодательства по ПОД/ФТ