Целевой инструктаж для начинающих по ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Анонс
Целевой инструктаж — вид обязательного обучения, проводится в целях обеспечения исполнения требований Федерального закона от 07.08. 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и на основании нормативных правовых актов в данной сфере, для предотвращения и профилактики правонарушений и во избежании санкций со стороны надзорных органов для ответственных сотрудников и руководителей компаний.
Выдаваемый документ:
Свидетельство установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
- Обзор последних изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе:
- основания для отказа в проведении операций клиента;
- отказ в приеме на обслуживание;
- доверительный собственник (управляющий) и протектор иностранной структуры без образования юридического лица.
- Практика применения Федерального закона от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля»: обзор наиболее часто задаваемых вопросов некредитных финансовых организаций, подходы Банка России.
- Планируемые изменений в акты Банка России по линии ПОД/ФТ для НФО в текущем году.
- Практические вопросы по линии ПОД/ФТ: идентификация клиентов (виды, способы и процедуры идентификации), работа с Перечнями Росфинмониторинга, замораживание денежных средств или иного имущества, приостановление операций, реализация ПВК по ПОД/ФТ.
- Новая редакция порядка представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», основные изменения.
- Типовые недостатки в деятельности НФО по линии по ПОД/ФТ.