Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

- Модификация инструментария по отказам, предусмотренного законодательством в сфере ПОД/ФТ. Федеральный закон от 30.12.20 № 536. Отказ в зачислении денежных средств на счет клиента.
- Изменения в сфере биометрической идентификации. Федеральный закон от 29.12.2020 № 479-ФЗ.
- Новый порядок направления запросов Росфинмониторинга в адрес кредитных организаций. Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 № 171. Планируются ли изменения в 600-П.
- Исполнительные документы. Рекомендации Банка России о сопровождении расчетов по исполнительному документу соответствующей информацией.
- Подозрительная деятельность. Подходы Банка России к реализации требований законодательства в области ПОД/ФТ об информировании банками Росфиномниторинга о подозрительной деятельности.
- Применение Федерального закона от 13.07.2020 № 208-ФЗ, Изменение подхода к выявлению кредитными организациями операций, подлежащих обязательному контролю.  Актуальные вопросы и разъяснения.
- Платформа ЗСК Банка России. Основные положения. Отнесение клиентов на уровни риска при использовании информации Банка России.
- Изменения в Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7 и 7.5 Федерального закона 115-ФЗ (Указание Банка России от 17.10.2018 № 4936-У О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».  Актуализация, сокращение и упрощение показателей.
- Обновление классификатора признаков, указывающих на необычный характер сделки. Сокращение их перечня. Внесение изменений в Положение Банка России № 375-П. Указание Банка России от 20.10.20 № 5599-У.
-  Реализация кредитными организациями право по не идентификации ЕИО клиента. Установление порядка заверения копий документов кредитной организацией самостоятельно. Указание Банка России от 06.07.2020 № 5495-У.
- Изменения в Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У.
- Работа с клиентами (иностранными гражданами) по недействительным (с закончившимся срокам) паспортам во время и после карантинных мероприятий.
- Взимание кредитными организациями повышенных комиссий при реализации противолегализационных процедур. Планируемые изменения в законодательство.
- Работа кредитных организаций со своими клиентами - лизинговыми и факторинговыми компаниями. Методические рекомендации Банка России от 19.08.20 № 13-МР.
- Целевые правила внутреннего контроля. Положение Банка России от 24.10.2019 № 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Закрепление на законодательном уровне понятия сомнительная валютная операция.
- Иные вопросы.