Противодействие коррупции в Российской Федерации, Требования законов США и Великобритании о противодействии иностранной коррупции. Влияние антикоррупционного законодательства на кредитные организации

19
Октября 2021
1
день с 11:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

Новое!
Законопроект № 786297-7 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О противодействии коррупции».

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца.

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)

12 100 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1. Основные международные акты по противодействию коррупции и взяточничеству:
- Конвенция ООН против коррупции 2003 года(основные цели и задачи, сферы применения, уголовные деяния, признаваемые коррупционными, международное сотрудничество, меры по возвращению активов);
- Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц при проведении международных деловых операций 1997 года (подкуп должностных лиц иностранного государства, как уголовное преступление, санкции, взаимная правовая помощь, связь с отмыванием денег;
- Конвенция EC об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года;
Деятельность международных, не правительственных организаций, индекс восприятия коррупции, индекс взяткодателей

2. Противодействие коррупции в  Российской Федерации:
- Национальная стратегия по борьбе с коррупцией;
- Федеральный закон от 25.12.208 № 273-ФЗ о противодействии коррупции (понятие коррупции, принципы противодействия, международное взаимодействие, меры по профилактики коррупции, раскрытие сведений о имуществе и доходах гос. чиновников, уведомление о фактах склонения к коррупции, ответственность за коррупцию);
- Указы президента по противодействию коррупции (№ 815 от 19.05.2008 и №223 от 25.02.2011
- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
- Антикоррупционная экспертиза законодательных актов РФ.
- Требования Закона № 395-1 от 02.12.1990 о банках и банковской деятельности в части представления информации, в рамках противодействия коррупции.
- Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции разработаны во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

 3. Экстерриториальное действие законодательства США и Великобритании по противодействию коррупции.
- Закон США о коррупции за рубежом (FCPA) 1997 года  и его применение
- Закон Великобритании о взяточничестве (UK BA) 2010 года и его применение

4. Связь ПОД/ФТ и противодействием коррупции:
- рекомендации ФАТФ
- контроль деятельности ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ, а также их родственников
- типологии ФАТФ отмывание доходов от коррупции
5. Рекомендации по организации работы по недопущению конфликта интересов в коммерческих организациях

6. Федеральный закон от 06.02.2019 № 5-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции» (в части наделения Генеральной Прокуратуры полномочиями по взаимодействию с иностранными государствами по вопросам противодействия иностранной коррупции».

7. Федеральный закон от 27.12.2018 № 530-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (в части применении Конвенции о противодействии иностранной коррупции и усилению уголовной ответственности за такие деяния).

8. Федеральный закон от 01.05.2019 № 73-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

9. Законопроект № 786297-7 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О противодействии коррупции»» Появление понятия коррупционное правонарушение.NEW

10. Ответы на вопросы слушателей

Наумов Александр Евгеньевич

Наумов Александр Евгеньевич

Преподаватель

Преподаваемые направления

Внутренний котроль, Внутренний аудит, Противодействие легализации, Валютный контроль, Юриспруденция, Международные операции, Платежные операции

Профессиональная деятельность

Председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам и при ЭС Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по финансовому рынку, Заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
12 100 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ