Практический семинар для участников ВЭД и уполномоченных банков по вопросам минимизации рисков, нарушения валютного законодательства Российской Федерации при осуществлении внешнеэкономической деятельности в целях минимизации рисков нарушения валютного

23
Ноября 2021
1
день с 18:30
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

-  Закон от 20.07.2020 № 218-ФЗ о внесении изменений в статью 15.27 КОАП в части либерализации нарушений валютного законодательства.
- Закон О внесении изменений в статьи 15.25 и 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» в части либерализации административной ответственности.
- Закон О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 28-1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
- Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня услуг, при оказании которых резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации в случае проведения зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключенных между резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров, условиями которых предусмотрено оказание нерезидентам услуг».
- Закон О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле в части право не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации, если расчёты между транспортными компаниями – резидентами и нерезидентами осуществляются в соответствии с принятыми международными организациями в области международных перевозок правилами, устанавливающими порядок проведения взаиморасчётов за международные перевозки и связанные с ними услуги.
- Актуальные вопросы применения валютного законодательства Российской Федерации, Инструкции Банка России № 181-И 
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
8 900 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

- Форма 0409601 отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте;
- Обзор последних изменений в Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

- Рекомендации, которые следует учитывать при заключении внешнеторговых контрактов и кредитных договоров (договоров займа), с целью минимизации рисков нарушения законодательства РФ в сфере валютного контроля и ПОД/ФТ. Обзор различных категорий рисков.
- Практические комментарии по применению Инструкции Банка Росси № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, при осуществлении валютных операций, порядке и сроках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, правилах проведения резидентами некоторых банковских операций и составления статистической отчетности по ним» (с учетом изменений и дополнений).
- Практические рекомендации для участников ВЭД по минимизации рисков, связанных с оформлением подтверждающих документов в уполномоченный банк. Обзор рисков, связанные с обменом информацией о декларациях на товары (ДТ) между ФТС России и уполномоченными банками (с учетом Постановления Правительства РФ от 10.08.2020 № 1202 "О внесении изменений в Положение о передаче таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары"). Разбор типовых ошибок.
- Практические комментарии по представлению участниками ВЭД в уполномоченные банки документов при переводе контрактов на обслуживание из одного уполномоченного банка в другой уполномоченный банк (при отзыве у банка лицензии, при возобновлении расчетов по ранее закрытым контрактам (договорам)). Разбор типовых ошибок.
- Минимизация рисков нарушения норм валютного законодательства, по которым в соответствии с требованиями Указания Банка России № 4498-У уполномоченными банками направляется информация в органы валютного контроля (ФТС России и ФНС России).
- Обзор изменений в отчетности кредитных организаций по валютному контролю.
- Комментарии по Стандартам Банка России «Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в рамках валютного контроля. Модели связей». (СТО БР НПС-7.0-2020 от 31 августа 2020 г.)
- Рассмотрение нестандартных ситуаций, связанных с исполнение внешнеторговых контрактов (кредитных договоров). Ответы на вопросы слушателей.

Представитель Банка России

Представитель Банка России

Преподаватель

Преподаваемые направления

Валютный контроль, Валютные операции

Профессиональная деятельность

Сотрудник Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
8 900 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ