Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

25
Ноября 2021
1
день с 19:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

Высококвалифицированный специалист Банка России прокомментирует актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
12 100 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

- Новые операции, подлежащие обязательному контролю с 01.10 2021.
- Федеральный закон от 28.06.2021 № 230-ФЗ. Мораторий о неприменении мер. Актуальные вопросы по выявлению данных операций.
- Требование по установлению доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора. Федеральный закон от 28.06.2021 № 233-ФЗ. В отношении каких лиц устанавливать.
- Требование по установлению лицензий, доменных имен, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги. Федеральный закон от 05.02.2007 № 355-ФЗ. В отношении каких лиц устанавливается. Какие виды лицензий. Как проверять доменные имена и указатель страницы сайта в сети «Интернет».  Как реализовывать пункт 15 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ в редакции Федерального закона № 355-ФЗ на запрет приема на обслуживание и обслуживание клиента.
- Указание Банка России от 15.07.2021 № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Положение Банка России от 15.07.2021 № 764-П «О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального законаю
- «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона».
- Требуется ли установленные данных миграционной карты в связи с принятием Федерального закона от24.02.2021 № 22-ФЗ.
Подозрительная деятельность. Подходы Банка России к реализации требований законодательства в области ПОД/ФТ об информировании банками Росфиномниторинга о подозрительной деятельности.
Платформа ЗСК Банка России. Основные положения. Отнесение клиентов на уровни риска при использовании информации Банка России.
- Порядок направления запросов Росфинмониторинга в адрес кредитных организаций. Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 № 171.
- Модификация инструментария по отказам, предусмотренного законодательством в сфере ПОД/ФТ. Федеральный закон от 30.12.20 № 536. Отказ в зачислении денежных средств на счет клиента.
Применение Федерального закона от 13.07.2020 № 208-ФЗ. Актуальные вопросы и разъяснения.
- Обновление классификатора признаков, указывающих на необычный характер сделки. Сокращение их перечня. Внесение изменений в Положение Банка России № 375-П.
Методические рекомендации Банка России от 06.09.2021№ 16-МР.
- Планируемые изменения в нормативные акты Банка России в области ПОД/ФТ, в частности в Положение Банка России № 499-П.
Планируемые изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ.
Иные вопросы.

Представитель Банка России

Представитель Банка России

Преподаватель

Преподаваемые направления

Противодействие легализации, Валютный контроль

Профессиональная деятельность

Сотрудник Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
12 100 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ