Проверка контрагентов подразделениями экономической безопасности

10
Декабря 2021
1
день с 10:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

Курс посвящен передовым  методикам проведения мероприятий по проверке контрагентов  при осуществлении закупочной деятельности и в кредитном процессе.  Даются практические рекомендации по совершенствованию информационно-поисковых возможностей подразделений экономической безопасности, повышения практической ценности заключений подразделений безопасности для бизнес-подразделений и лиц принимающих решение о сотрудничестве.

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
11 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

- Методы проверки контрагентов и их совершенствование.
- Используемые при проверке контрагентов виды информационных ресурсов. Их развитие и совершенствование. Перечень, наиболее информативных ресурсов.
- Внутренние нормативные документы компании, определяющие порядок проведения проверок контрагентов в компании при реализации основных бизнес-процессов (закупки, работа с проблемными активами, кредитный процесс).
- Что ждет бизнес от подразделений экономической безопасности при проверке контрагентов.
- Форма заключений о результатах проверки. Определение позиции подразделений экономической безопасности о возможности сотрудничества с проверяемым контрагентом.  Необходимость формулирования окончательных выводов при подготовке заключения.
- Деловая и конкурентная разведка, проведение дью-диленженса  как функционал подразделений экономической безопасности.
- Инжиниринг и реинжиниринг бизнес процессов в подразделениях экономической безопасности на примере реализованного проекта инжиниринга процесса проверки контрагентов в крупном банке.

Чупров Сергей Владимирович

Чупров Сергей Владимирович

Преподаватель

Преподаваемые направления

Банковская безопасность

Профессиональная деятельность

Разработка и внедрение методик противодействия мошенничеству в сфере корпоративного и розничного кредитования, проверок контрагентов в кредитном процессе и закупках, проведения служебных расследований и организация взаимодействия с правоохранительными органами по привлечению к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления против банка и его клиентов, участия подразделений экономической безопасности в работе с проблемными активами . Реализация проектов в области повышения эффективности деятельности подразделений экономической безопасности, совершенствования и автоматизации бизнес-процессов. Эксперт в сфере обеспечения экономической безопасности и предпринимательской деятельности. Многолетний опыт работы Начальником управления экономической безопасности Департамента безопасности крупного коммерческого банка
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
11 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ