Противодействие мошенничеству в системе корпоративного и розничного кредитования

17
Декабря 2021
1
день с 10:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

В курсе раскрывается система признаков совершения уголовно-наказуемых деяний на всех стадиях кредитного процесса от рассмотрения кредитной заявки до банкротства должника. Описывается роль и место подразделений экономической безопасности в системе мер, предпринимаемых предприятием для противодействия преступным проявлениям мошеннического характера. Даются практические рекомендации по повышению эффективности работы подразделений экономической безопасности по привлечению лиц, совершивших преступления мошеннического характера к уголовной ответственности.

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
11 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

- Уголовное преследование за совершение мошеннических действий. Сопутствующие преступления.
- Анализ форм мошенничества в системе розничного кредитования. Методы противодействия.
- Выявление признаков мошенничества в сегменте корпоративного кредитования на всех основных стадиях жизненного цикла  кредита, начиная от рассмотрения кредитной заявки,  оформления основной и обеспечительной  кредитной документации, до урегулирования возникшей просроченной задолженности ( цессия, банкротство).
- Функционал подразделений экономической безопасности в системе  мер, предпринимаемых банком по противодействию мошенничеству.
- Организация уголовного преследования по выявленным фактам мошеннических проявлений. Особенности процесса. Принятие решения, подготовка заявительских материалов, калькуляция ущерба, риски возникающие при привлечении сторонних организаций.

Чупров Сергей Владимирович

Чупров Сергей Владимирович

Преподаватель

Преподаваемые направления

Банковская безопасность

Профессиональная деятельность

Разработка и внедрение методик противодействия мошенничеству в сфере корпоративного и розничного кредитования, проверок контрагентов в кредитном процессе и закупках, проведения служебных расследований и организация взаимодействия с правоохранительными органами по привлечению к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления против банка и его клиентов, участия подразделений экономической безопасности в работе с проблемными активами . Реализация проектов в области повышения эффективности деятельности подразделений экономической безопасности, совершенствования и автоматизации бизнес-процессов. Эксперт в сфере обеспечения экономической безопасности и предпринимательской деятельности. Многолетний опыт работы Начальником управления экономической безопасности Департамента безопасности крупного коммерческого банка
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
11 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ