Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга

10
Декабря 2021
1
день с 11:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

Высококвалифицированный специалист Банка России разберет специфику противоправной деятельности в условиях применения технологий электронного банкинга.

Выдаваемый документ:

Сертификат установленного образца

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
9 600 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

Основания для модернизации внутреннего контроля и финансового мониторинга при применении технологий электронного банкинга:
Понятие электронного банкинга (дистанционного банковского обслуживания) и формирование информационного контура банковской деятельности;
- Возможности для противоправной деятельности в киберпространстве в условиях электронного банкинга.

Специфика противоправной деятельности в условиях применения технологий электронного банкинга:
Примеры проведения расследований противоправной деятельности (в широком смысле) с использованием технологий электронного банкинга с участием специалистов Банка России;
- Комплексный характер финансового мониторинга и подходы к организации противодействия противоправной деятельности – рекомендации зарубежных организаций, осуществляющих такое противодействие в рамках ПОД/ФТ.

Специфика осуществления финансового мониторинга в условиях киберпространства банковской деятельности:
Задачи идентификации и контроля действий клиентов дистанционного банковского обслуживания и формирования соответствующей доказательной базы;
- Групповой подход в условиях многоканального банковского обслуживания и «риск концентрации» (по материалам Базельского комитета по банковскому надзору);
- Использование компьютерных журналов в интересах противодействия противоправной деятельности в киберпространстве;
- Принципы организации взаимодействия процессов внутреннего контроля, финансового мониторинга и обеспечения информационной безопасности в их взаимосвязи.

Лямин Леонид Витальевич

Лямин Леонид Витальевич

Преподаватель

Преподаваемые направления

Внутренний контроль, Внутренний аудит, Противодействие легализации, Банковская бзопасность

Профессиональная деятельность

Многолетний опыт работы руководителем отдела электронных банковских технологий Департамента банковского надзора Банка России
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
9 600 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ