Повышение квалификации (плановый инструктаж) по ПОД/ФТ для поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций

13
Декабря 2021
1
день с 18:30
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

В ходе семинар высококвалифицированный специалист Банка России даст подробные рекомендации для Работы НФО по ПОД/ФТ с учетом последних изменений законодательства РФ и нормативных документов регулятора.

Выдаваемый документ:
Свидетельство установленного образца

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)

5 900 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1. Обзор последних изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе:
- основания для отказа в проведении операций клиента;
- отказ в приеме на обслуживание;
- доверительный собственник (управляющий) и протектор иностранной структуры без образования юридического лица.

2. Практика применения Федерального закона от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля»: обзор наиболее часто задаваемых вопросов некредитных финансовых организаций, подходы Банка России.

3. Планируемые изменений в акты Банка России по линии ПОД/ФТ для НФО в текущем году.

4. Практические вопросы по линии ПОД/ФТ: идентификация клиентов (виды, способы и процедуры идентификации), работа с Перечнями Росфинмониторинга, замораживание денежных средств или иного имущества, приостановление операций, реализация ПВК по ПОД/ФТ.

5. Новая редакция порядка представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», основные изменения.

6. Типовые недостатки в деятельности НФО по линии по ПОД/ФТ.

Представитель Банка России

Представитель Банка России

Преподаватель

Преподаваемые направления

Противодействие легализации

Профессиональная деятельность

Сотрудник Управления правового и методического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
5 900 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ