Кто такой бенефициарный владелец?
Анонс
В ход семинара будут даны ответы на все вопросы по теме семинара.
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца.
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!
Скидка 15% на все семинары и вебинары в декабре 2021г.
Содержание мероприятия
I Нормы международного права и опыт зарубежных стран.
Рекомендации ФАТФ – прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований:
- Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц;
- Прозрачность и бенефициарная собственность образований;
- Надлежащая проверка клиентов;
- Публичные должностные лица;
- Регулирование и надзор финансовых учреждений;
- Некоммерческие организации
Актуальные вопросы прозрачности юридических лиц и образований в свете требований рекомендаций ФАТФ: опыт зарубежных стран:
- Европейский Союз;
- Соединенные Штаты Америки;
- Канада;
- Великобритания;
- Франция;
- Швейцария;
- Китай;
- Опыт Латвия;
- Опыт Италия;
- Опыт Испания;
- Опыт Нидерланды;
- Опыт Лихтенштейн
Ответы на часто задаваемые вопросы в отношении понятия «бенефициарного права собственности» в контексте управления частными финансами, подготовленные Вольсфбергской группой.
Рекомендации Базельского института управления в отношении повышенного внимания в вопросах бенефициарной собственности юридических лиц и образований.
II Выявление бенефициарных владельцев в России.
- Требования федерального закона № 115-ФЗ в отношении бенефициарных владельцев.
- Особенности применения требований о выявлении бенефициарного владельца в рамках процедур идентификации клиентов.
- Бенефициарные владельцы клиентов юридических и физических лиц. Порядок определения и проверки информации. В каких случаях бенефициарных владельцев можно не определять?
- Разъяснения Росфинмониторинга, в части определения бенефициарных владельцев:
-- Бенефициарные владельцы – выгодоприобретатели и учредители;
-- Бенефициарный владелец – руководитель управляющей компании;
-- Порядок признания бенефициарным владельцем единоличного исполнительного органа;
-- Применима ли к бенефициарным владельцам множественность;
-- Бенефициарные владельцы и лица, указанные в статье 7.3. Федерального закона №115-ФЗ, к которым применяются меры по замораживанию (блокированию);
-- Влияет ли уровень риска клиента на необходимость идентификации бенефициарного владельца;
-- Меры, принимаемые организацией в части выявления бенефициарных владельцев;
-- Фиксирование сведений о бенефициарных владельцах;
-- Обновление сведений о бенефициарных владельцах;
-- Могут ли быть бенефициарные лица у клиентов – физических лиц?
- Контролирующие собственники в Налоговом законодательстве.
- Определение ВАС в отношении бенефициарных владельцев офшорных компаний.
- Рекомендации Банка России в отношении порядка выявления бенефициарных владельцев.
- Статья 6.1. федерального закона № 115-ФЗ обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах. Порядок раскрытия информации, установленный в нормативных правовых актах.
- Федеральный закон № 6-ФЗ о механизме запроса ФНС сведений в отношении бенефициарных владельцев.
- Ресурсы, которые могут использоваться в целях идентификации и проверки сведений о бенефициарных владельцах
III Ответы на вопросы слушателей семинара.