Кто такой бенефициарный владелец?

24
Декабря 2021
1
день с 11:00
Форма обучения
Вебинар

Анонс

В ход семинара будут даны ответы на все вопросы по теме семинара.

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца.

Действующая акция: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)

12 100 р.
Форма обучения:
Вебинар

Содержание мероприятия

I Нормы международного права и опыт зарубежных стран.

Рекомендации ФАТФ – прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований:
Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц;
- Прозрачность и бенефициарная собственность образований;
- Надлежащая проверка клиентов;
- Публичные должностные лица;
- Регулирование и надзор финансовых учреждений;
- Некоммерческие организации

Актуальные вопросы прозрачности юридических лиц и образований в свете требований рекомендаций ФАТФ: опыт зарубежных стран:
- Европейский Союз;
- Соединенные Штаты Америки;
- Канада;
- Великобритания;
- Франция;
- Швейцария;
- Китай;
- Опыт Латвия;
- Опыт Италия;
- Опыт Испания;
- Опыт Нидерланды;
- Опыт Лихтенштейн

Ответы на часто задаваемые вопросы в отношении понятия «бенефициарного права собственности» в контексте управления частными финансами, подготовленные Вольсфбергской группой.

Рекомендации Базельского института управления в отношении повышенного внимания в вопросах бенефициарной собственности юридических лиц и образований.
II Выявление бенефициарных владельцев в России.

- Требования федерального закона № 115-ФЗ в отношении бенефициарных владельцев.
- Особенности применения требований о выявлении бенефициарного владельца в рамках процедур идентификации клиентов.
- Бенефициарные владельцы клиентов юридических и физических лиц. Порядок определения и проверки информации. В каких случаях бенефициарных владельцев можно не определять?
- Разъяснения Росфинмониторинга,  в части определения бенефициарных владельцев:
   -- Бенефициарные владельцы – выгодоприобретатели и учредители;
   -- Бенефициарный владелец – руководитель управляющей компании;
   -- Порядок признания бенефициарным владельцем единоличного исполнительного органа;
   -- Применима ли к бенефициарным владельцам множественность;
   -- Бенефициарные владельцы и лица, указанные в статье 7.3. Федерального закона №115-ФЗ, к которым применяются меры по замораживанию (блокированию);
   -- Влияет ли уровень риска клиента на необходимость идентификации бенефициарного владельца;
   -- Меры, принимаемые организацией в части выявления бенефициарных владельцев;
   -- Фиксирование сведений о бенефициарных владельцах;
   -- Обновление сведений о бенефициарных владельцах;
   -- Могут ли быть бенефициарные лица у клиентов – физических лиц?

- Контролирующие собственники в Налоговом законодательстве.
- Определение ВАС в отношении бенефициарных владельцев офшорных компаний.
- Рекомендации Банка России в отношении порядка выявления бенефициарных владельцев.
- Статья 6.1. федерального закона № 115-ФЗ обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах. Порядок раскрытия информации, установленный в нормативных правовых актах.
- Федеральный закон № 6-ФЗ о механизме запроса ФНС сведений в отношении бенефициарных владельцев.
- Ресурсы, которые могут использоваться в целях идентификации и проверки сведений  о бенефициарных владельцах

III Ответы на вопросы слушателей семинара.

Наумов Александр Евгеньевич

Наумов Александр Евгеньевич

Преподаватель

Преподаваемые направления

Внутренний котроль, Внутренний аудит, Противодействие легализации, Валютный контроль, Юриспруденция, Международные операции, Платежные операции

Профессиональная деятельность

Председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам и при ЭС Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по финансовому рынку, Заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
12 100 р.
Форма обучения:
Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ