Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Анонс
В ходе семинара представитель Банка России даст рекомендации сотрудникам кредитных организпций по работе в сфере по ПОД/ФТ, включая последние изменения Законодательства РФ.
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца (№1485-У)
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
1. «СВЕТОФОР» - платформа Банка России по оценке комплаенс-риска клиентов кредитных организаций «Знай Своего Клиента».
(обзор Федерального закона от 21.12.2021 № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
2. Обзор последних на дату семинара изменений Федерального закона.
№ 115-ФЗ (в частности, Федеральный закон от 19.11.2021 № 370-ФЗ, Федеральный закон от 30.12.2021 № 483-ФЗ).
Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в области ПОД/ФТ (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России).
Актуальная информация по проектируемому механизму направления в Росфинмониторинг сообщения о подозрительной деятельности клиента (СПД).
3. Обзор актуальных вопросов практической реализации Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции Федеральных законов от 13.07.2020 № 208-ФЗ, от 28.06.2021 № 230-ФЗ, от 02.07.2021 № 355-ФЗ).
В программе возможны дополнения с учетом изменений в законодательстве, произошедших на дату проведение семинара.
Представитель Банка России
ПреподавательПреподаваемые направления
Противодйствие легализацииПрофессиональная деятельность
Сотрудник Управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
