Наименование мероприятия	Стоимость	Форма обучения	Май 2024	Июнь 2024
ПОД/ФТ
Указание Банка России от 15.07.2021г. № 5861-У, Положение Банка России от 15.07.2021 № 764-П: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации	8900 р.	Очно, Вебинар	14.05	06.06
Отказные полномочия банков по 115-ФЗ: версия 2.0. Новеллы законодательства, судебная практика. Новый перечень подозрительных операций. Платформа «Знай своего клиента»	9600 р.	Очно, Вебинар	14.05	19.06
ПОД/ФТ: полный перечень разъяснений к действующему законодательству Российской Федерации и практические аспекты работы надзорных органов	29500 р.	Очно, Вебинар, Повышение квалификации	15.05-16.05
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг	4700 р.	Очно, Вебинар	15.05
Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	4850 р.	Очно, Вебинар	16.05 30.05	19.06
ПОД/ФТ: Новации в законодательстве - актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ	17500 р.	Очно, Вебинар	16.05	13.06
Целевой инструктаж для начинающих по ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом	8900 р.	Очно, Вебинар	20.05	17.06
Повышение квалификации (плановый инструктаж) по ПОД/ФТ для поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций	5900 р.	Очно, Вебинар	20.05	17.06
О механизме реабилитации лиц, включенных в сообщения об отказе в обслуживании, отказе в заключении договора банковского счета(вклада) или с которыми кредитные организации расторгли договор банковского счета (вклада) в одностороннем порядке по инициативе кр	17500 р.	Очно, Вебинар	20.05	24.06
Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга	9600 р.	Очно, Вебинар	20.05	05.06
Вопросы применения кредитными организациями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	4850 р.	Очно, Вебинар	22.05	27.06
Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ	34500 р.	Очно, Вебинар, Повышение квалификации	29.05-30.05
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг	4700 р.	Очно, Вебинар	29.05	26.06
Практическая деятельность по ПОД/ФТ в современном банке: идентификация клиентов	9600 р.	Очно, Вебинар	29.05	26.06
Идентификация ПОД/ФТ в вопросах и ответах	17500 р.	Очно, Вебинар	30.05	27.06
Обзор проведения проверок и порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	34500 р.	Очно, Вебинар, Повышение квалификации		19.06-20.06
Контрсанкционный комплаенс	3600 р.	Вебинар		19.06
Практика реализации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Риски нарушений и ответственность.	16500 р.	Очно, Вебинар		20.06
Технологические аспекты механизма удаленной биометрической идентификации: Федеральный закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ	17500 р.	Очно, Вебинар		21.06
Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ	34500 р.	Очно, Вебинар, Повышение квалификации		26.06-27.06

Организация

Семинары по акции

Ближайшие месяцы

Виды деятельности

Направления

Ближайшие семинары

Ближайшие семинары

Организация

Семинары по акции

Ближайшие месяцы

Виды деятельности

Направления