Криптовалюта: понятие, регулирование, вопросы безопасного использования, практика исследования инцидентов с криптовалютой
Анонс
Лектор с 2021 года по настоящее время заявлюсь Директор по расследованиям платформы безопасности цифровых активов ШАРД. Участник акселерационно-образовательной программы подготовки управленцев и команд цифровой экономики КЛИК (CDO) 2020/2021гг.
Участник «Школы стратегии будущего» 2020 г.
Имеет 6-летний опыт руководства юридическим отделом в государственном учреждении.
Специалист в области экономической безопасности, с опытом работы более 15 лет.
Действующий специалист по криптовалютам, проводит исследования по уголовным и гражданским делам, заключения принимаются судами в качестве доказательств.
Удостоверение повышения квалификации
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
Криптовалюта общие понятие, принципы функционирования, правовой статус в России и за рубежом:
- Технология блокчейн, сферы применения, принципы функционирования. Понятие механизмов консенсуса и их разновидности. Основные проблемы современных блокчейнов и способы их решения. Децентрализованные системы.
- Понятие криптовалюты, теории ее происхождения, области использования, влияние санкционной политики на использование криптовалют. Мнимая анонимность криптовалют.
- Основные виды криптовалют, отличия и особенности. Классификация цифровых активов: Биткоин и альткоины. Понятие стейблкоинов – виды, особенности, принципы работы. Блокчейн сети второго уровня (Optimism и Arbitrum).
- Майнинг: понятие, история возникновения, роль майнеров в функционировании блокчейна, майнинг как бизнес, недобросовестные практики. Реестр майнеров и реестр операторов майнинговой инфраструктуры, налогообложение майнинга в РФ.
- Криптовалюты, токены и цифровые валюты центральных банков (CBDC) - суть и основные отличия. Понятие Цифровых финансовых активов (259-ФЗ), порядок выпуска и обращения, разновидности. Цифровой рубль – понятие, требования, принципы работы. Отличия криптовалют от фиатных денег и токенов.
- Обзор иностранного регулирования криптовалют MiCA (EC), RFiA (США), подходы к регулированию в других странах.
- Вопросы правового статуса криптовалют и токенов в России, в том числе судебная практика. Понятие «Цифровой валюты». Экспериментально-правовой режим понятие и особенности.
Инфраструктура криптовалют: участники криптообмена, использование криптовалют, вопросы безопасного хранение криптовалют
- Участники криптовалютного обмена. Понятие криптовалютной биржи (CEX/DEX), принципы ее работы. Криптообменник: правовой статус, условия и порядок работы. P2P - площадка и специфика работы с ней. Обмен криптовалюты через доверенных лиц. Криптовалютный арбитраж: понятие и недобросовестные практики: блокировки по 115-ФЗ.
- Подходы к комплаенсу криптовалют. Понятие «чистой» криптовалюты, требования AML и KYC для криптобирж и обменных сервисов и как они соблюдаются. Вопросы блокировки и разблокировки средств на криптосервисах, подходы и практика.
- Криптовалюта в банковском секторе: использование банковских карт для совершения операций по обмену криптовалют. Банк как участник гражданского спора при неосновательном обогащении, с использованием криптовалют.
- Криптовалюта в корпоративном сегменте: случаи использование криптовалюты организацией: типовые случаи, практические кейсы, рекомендации по безопасности.
- Понятие децентрализованных сервисов (DEFI), Принципы создания смарт-контрактов, понятие оракулов. Практические аспекты DEFI. Возможности для финансового рынка.
- Понятие и разновидности миксеров/тумблеров, принципы их работы, правовой статус. Проблемы и уязвимости.
- Криптовалютные кошельки: алгоритм функционирования, разновидности и особенности работы, риски использования. Выбор криптокошелька по критериям. Вопросы безопасного хранения криптовалют.
- Понятия Non-fungible token (NFT), GemiFi (Использование блокчейн-технологии в играх), Метавселеная. Примеры использования, в том числе и в противоправной деятельности.
Угрозы криптовалют. Криптовалютные расследования. Изучение путей движения криптовалют, аналитические системы и методы деанономизации, типология мошенничеств с криптовалютами
- Риски криптовалют для частных лиц и корпоративного сегмента. Типология мошенничества с криптовалютами и токенами на практических примерах. Скам–проекты, фишинговые проекты, программы - шифровальщики, вирусы-вымогатели и шифровальщики, финансовые пирамиды, фейковые токены. Смарт-контракты с невозможностью вывод средств.
- Свойства блокчейна, обеспечивающие псевдоанонимность криптовалют. Кто и зачем использует криптовалюту.
- Принципы работы аналитических систем анализа блокчейна Chainanalisys, Crystal, ШАРД, «Прозрачный блокчейн»: сходства и различия. Обзор условно-бесплатных программных продуктов, используемых в расследованиях и аналитике: блокчейн-эксплореры и аналитические инструменты: (Mistrack, Arkham).
- Методология расследования (Установление адреса, определение путей ввода/вывода средств, варианты вывода средств).
- Взаимодействие с криптобиржами и обменными сервисами. Особенности отправки запросов и предоставления информации. Возможности блокировки средств. Приобретение готовых аккаунтов на биржах, хищение аккаунтов.
- Понятие и методы деанонимизации криптоадресов: эвристические методы, кластеризация, web-scraping, OSINT-методы.
Процессуальные вопросы использования криптовалют
- Правовой статус криптовалюты в разных судопроизводствах. Категории дел, где наиболее часто используется криптовалюта. Проблемы рассмотрения гражданских дел с криптовалютой и расследования уголовных дел с криптовалютой.
- Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам исследования криптовалют. Направление запросов на криптосервисы: особенности и практика.
- Понятие специалиста по криптовалютам. Правовые основы привлечения специалиста по криптовалютам в разных судопроизводствах. Требования, предъявленные к таким специалистам, рекомендации по выбору специалистов. Лже-специалисты. Участие специалистов в ОРМ и следственных действиях: практика участия и оформления результатов их деятельности в качестве доказательств.
- Признания криптовалюты имуществом: подходы и практика. Расчет ущерб в криптовалюте.
- Изъятие, арест и конфискация криптовалют: зарубежная и российская практика.
Практическая часть: Решение типовых практических задач по установлению путей движения криптовалют с использованием аналитической платформы «ШАРД».