Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства в области ПОД/ФТ

17
Июня 2021
1
день с 18:30
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

Новое:
Вопросы совершенствования удаленной биометрической идентификации. Модернизация «отказных» полномочий кредитных организаций. Обзор последних изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ, Федеральный закон от 22.12.2020 № 446-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2020 № 479-ФЗ, Федеральный закон от 30.12.2020 № 536-ФЗ).

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца (№1485-У)

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
8 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1. Вопросы совершенствования удаленной биометрической идентификации. Модернизация «отказных» полномочий кредитных организаций. Обзор последних изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ, Федеральный закон от 22.12.2020 № 446-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2020 № 479-ФЗ, Федеральный закон от 30.12.2020 № 536-ФЗ).
         Перспективы совершенствования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России).

2. Практика реализации Федерального закона от 13.07.2020г. № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».
         Обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций.

3. Актуализация перечня необычных операций (обзор изменений, предусмотренных Указанием Банка России от 20.10.2020 № 5599-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

4. Практика применения кредитными организациями Положения Банка России от 24 октября 2019 г. № 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций.

5. Актуальные схемы совершения сомнительных операций (операции с векселями, исполнительные листы и пр.). Анализ последних рекомендаций Банка России к организации внутреннего «противолегализационного» контроля.

6. Актуальная информация о создаваемом Банком России сервисе оценки комплаенс-риска клиентов  кредитных организаций в рамках проекта «KYC-бюро» (проект федерального закона № 1064272-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций и использованию этой информации»).

7. Анализ наиболее актуальных из числа поступивших в Банк России вопросов кредитных организаций по применению законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В программе возможны изменения с учетом изменений в законодательстве, произошедших на дату проведение семинара.

Представитель Банка России

Представитель Банка России

Преподаватель

Преподаваемые направления

Противодйствие легализации

Профессиональная деятельность

Сотрудник Управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
8 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ