Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства в области ПОД/ФТ

20
Января 2022
1
день с 18:30
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

Новое:
Вопросы совершенствования удаленной биометрической идентификации. Модернизация «отказных» полномочий кредитных организаций. Обзор последних изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ, Федеральный закон от 22.12.2020 № 446-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2020 № 479-ФЗ, Федеральный закон от 30.12.2020 № 536-ФЗ).

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца (№1485-У)

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
9 600 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1. Обзор последних изменений Федерального закона № 115-ФЗ (Федеральный закон от 11.06.2021 № 165-ФЗ, Федеральный закон от 28.06.2021 № 230-ФЗ, Федеральный закон от 28.06.2021 № 233-ФЗ, Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ):
разграничение надзорных полномочий Банка России и Росфинмониторинга;
новые операции обязательного контроля НКО;
- доверительный собственник (управляющий) и протектор иностранной структуры без образования юридического лица;
- инкорпорация механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр.

2. Практика реализации Федерального закона от 13.07.2020г.
№ 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля». Обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций.

3. Актуальная информация по проектируемому механизму направления в Росфинмониторинг сообщения о подозрительной деятельности клиента (СПД).
4. Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в области ПОД/ФТ (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России).
5. Указание Банка России от 05.10.2021 № 5965-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
6. «Куда смотрит регулятор» - обзор последних методических рекомендаций Банка России и актуальных схем совершения сомнительных операций (векселя, исполнительные листы, борьба с «дропами»).
7. «СВЕТОФОР» - актуальная информация о создаваемом Банком России сервисе оценки комплаенс-риска клиентов  кредитных организаций в рамках проекта «KYC-бюро» (проект федерального закона № 1116371-7).

В программе возможны дополнения с учетом изменений в законодательстве, произошедших на дату проведение семинара.

Представитель Банка России

Представитель Банка России

Преподаватель

Преподаваемые направления

Противодйствие легализации

Профессиональная деятельность

Сотрудник Управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
9 600 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ