Банком России утверждены перечни критериев отнесения к группам риска совершения подозрительных операций
Предусмотрены следующие критерии отнесения юрлиц (за исключением кредитных организаций, госорганов и органов МСУ) и ИП к группам риска:
в области оценки видов, характера и финансовых результатов их деятельности;
в области оценки операций по счетам в кредитных организациях;
в области оценки учредителей (участников), руководителей юридического лица, а также физлица, зарегистрированного в качестве ИП;
в области оценки аффилированности с иными юрлицами (индивидуальными предпринимателями), совершающими подозрительные операции.
Критерии, непосредственно не характеризующие подозрительные операции, не являются самостоятельными основаниями для отнесения к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
