Обновлена процедура проведения Банком России инспекционных проверок операторов платежных систем и услуг платежной инфраструктуры, не являющихся кредитными организациями
В соответствии с новой Инструкцией проверки проводятся не реже одного раза в три года, а плановые проверки — не чаще одного раза в два года.
Определены, в том числе:
критерии, на основе которых определяется периодичность проведения проверки, перечень проверяемых структурных подразделений и направлений деятельности поднадзорных организаций (к числу таких критериев относится, например, достаточность размера чистых активов, достоверность учета (отчетности), результаты предыдущих проверок и др.);
права, обязанности и ответственность уполномоченных представителей Банка России, права и обязанности поднадзорной организации;
порядок оформления акта о противодействии проведению проверки;
требования к оформлению результатов проверки, порядок ознакомления поднадзорной организации с актом проверки.
Обновлены формы необходимых для проведения проверок документов.
Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования. Со дня ее вступления в силу признаны утратившими силу глава 3 («Порядок проведения инспекционных проверок поднадзорных организаций») Положения Банка России от 09.06.2012 №381-П, а также утвержденные в приложениях к данному Положению формы документов.