Банком России рекомендованы источники информации, позволяющие выявить при приеме на обслуживание публичных должностных лиц
В целях повышения эффективности мер по выявлению ПДЛ и выполнению требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ Банк России рекомендует организациям осуществлять следующие мероприятия:
— в отношении определения понятий «иностранное публичное должностное лицо», «должностное лицо публичных международных организаций» принимать во внимание информацию, содержащуюся в письме Банка России от 18.01.2008 №8-Т;
— в целях выявления при приеме на обслуживание российское публичное должностное лицо использовать следующие источники информации:
в отношении государственных должностей Российской Федерации — Указ Президента РФ от 11.01.1995 №32 «О государственных должностях Российской Федерации»;
в отношении должностей членов Совета директоров Банка России — информацию, размещенную на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
в отношении должностей федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должностей в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных в Российской Федерации на основании федеральных законов, включенных в перечни должностей, определяемые Президентом РФ, — самостоятельно осуществлять мониторинг соответствующего законодательства РФ;
анализировать информацию, размещаемую органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти иностранных государств на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», использовать информацию российских и иностранных компаний, предлагающих информационные продукты.
