Виды мошенничества, способы выявления и предотвращения, новые виды мошенничества при использовании информационно-технических систем
Анонс
- Указание Банка России от 19.01.2026 № 7287-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 13 июня 2024 года № 6748-У».
- Указание Банка России от 05.11.2024 года «О порядке противодействия совершению операций с цифровыми рублями, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, установленным Банком России в соответствии с частью 3.3 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
- Федеральный закон от 20.02.2026 № 39-ФЗ "О внесении изменений в статью 152 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" (об уточнении места производства предварительного расследования).
- Указание Банка России от 29.09.2025 № 7186-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 11 мая 2021 года № 758-П и Указание Банка России от 11 мая 2021 года № 5791-У».
- Указание Банка России от 29.09.2025 № 7189-У "О взаимодействии квалифицированных бюро кредитных историй (в том числе между собой) с бюро кредитных историй, пользователями кредитных историй, иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не являющимися пользователями кредитных историй, в целях предоставления сведений о среднемесячных платежах, сведений для предупреждения возможного мошенничества, сведений о запрете (снятии запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита) в соответствии со статьями 6.2 - 6.4, 10.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ "О кредитных историях".
- Постановление Правительства РФ от 27.02.2026 № 200 «Об утверждении Положения о государственной информационной системе противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий».
- Приказ Банка России от 28.08.2025 № ОД-1897 "Об установлении признаков совпадения сведений о заемщике и получателе денежных средств", для МФО.
- Ответы на вопросы о порядке исполнения требований Положения Банка России от 08.04.2020 № 716-П, в части организации управления риском информационной безопасности и риском информационных систем.
- Федеральный закон от 09.04.2026 № 77-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".
- Федеральный закон от 09.04.2026 № 76-ФЗ "О внесении изменений в статью 274.1 Уголовного кодекса Российской Федерации".
- Указание Банка России от13.01.2026 г. № 7882-У «Об установлении Банком России порядков, предусмотренных частью четвертой статьи 243 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), частями 11–13 статьи 9 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», частями 4, 6, 7 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
Сертификат установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников;
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК).
Содержание мероприятия
1. Федеральный закон от 1 апреля 2025 г. № 41-ФЗ «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ЗоСвязи):
– Запрет на использование иностранных мессенджеров;
– Защита при получении кодов подтверждения;
– Доверенное лицо для операций;
– Маркировка звонков;
– Отказ от спам-звонков;
– Самозапрет на оформление SIM-карт;
– Ограничение передачи номера телефона;
– Меры по противодействию мошенничеству с наличными;
– Ограничение полной стоимости потребкредитов.
2. Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления оператором связи сведений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия по запросу уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации».
3. Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил, сроков, формата передачи оператором связи, с сети связи которого инициируется телефонный вызов, на пользовательское оборудование (оконечное оборудование) информации об абоненте - юридическом лице либо индивидуальном предпринимателе, инициировавшем телефонный вызов, а также состава такой информации».
4. Проект постановления Правительства РФ «О реализации пилотного проекта по оперативному взаимодействию и информационному обмену уполномоченных государственных органов и организаций при противодействии правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий». (Пилот ГИС ИнфоАнтиФрод).
5. Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2024 г. № 1994».
6. Законопроект № 930877-8 «О внесении изменения в статью 45.1 Федерального закона «О связи» в части установления жесткого ограничения на владение иностранцами и лицами без гражданства сим-картами с целью повышения уровня безопасности и защиты национальных интересов.
7. Проект постановления Правительства РФ «О реализации пилотного проекта по выявлению и ограничению доступа к информации, направленной на введение в заблуждение пользователей информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", распространяемой под видом достоверной информации, и используемой в том числе для получения неправомерного доступа к принадлежащей таким пользователям информации» (Пилот ГИС АнтиФишинг).
8. Официальные позиции регуляторов на вопросы практического применения Федерального закона № 41-ФЗ:
– Ответы МинЦифры № П12-44768 на № НСФР-01/1-309 Свод-1 воп росов по 41-ФЗ ИнформАнтифрод;
– Ответы Банка № 017-56-5/4426 на № НСФР-02/1-308 Свод-2 вопросов по 41-ФЗ ИнформАнтифрод;
– Ответы Банка России № 59-8-2/20783 на № НСФР-02/1-321 Свод-3 вопросов по 41-ФЗ ИнформАнтифрод;
– Ответы Банка России № 017-56/4983 на № НСФР-02/1-327 Свод-4 вопросов по 41-ФЗ ИнформАнтифрод.
9. Письмо МинЦифры с ответами на вопрос об использовании иностранных мессенджеров при общении с ЮЛ в отношении владельцев русскоязычных сайтов (во исполнении ст.15 Федерального закона № 41-ФЗ).NEW
10. Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 10 июня 2025 г. № П12-11425-ОГ “О рассмотрении обращения”.NEW
11. Ответы на вопросы участников семинара
