Криптовалюта: понятие, регулирование, вопросы безопасного использования, практика исследования инцидентов с криптовалютой

Криптовалюта общие понятие, принципы функционирования, правовой статус в России и за рубежом:
- Технология блокчейн, сферы применения, принципы функционирования. Понятие механизмов консенсуса и их разновидности. Основные проблемы современных блокчейнов  и способы их решения. Децентрализованные системы.
- Понятие  криптовалюты, теории ее происхождения, области использования, влияние санкционной политики на использование криптовалют. Мнимая анонимность криптовалют.
- Основные виды криптовалют, отличия и особенности. Классификация цифровых активов: Биткоин и альткоины. Понятие стейблкоинов – виды, особенности, принципы работы.

- Майнинг: понятие, история возникновения, роль майнеров в функционировании блокчейна, майнинг как бизнес, недобросовестные практики. Реестр майнеров и реестр операторов майнинговой инфраструктуры, налогообложение майнинга в РФ.
- Криптовалюты, токены и цифровые валюты центральных банков (CBDC) - суть и основные отличия. Понятие Цифровых финансовых активов (259-ФЗ), порядок выпуска и обращения, разновидности. Цифровой рубль – понятие, требования, принципы работы. Отличия криптовалют от фиатных денег и токенов.
- Обзор иностранного регулирования криптовалют MiCA (EC), RFiA (США), подходы к регулированию в других странах.
- Вопросы правового статуса криптовалют и токенов в России, в том числе судебная практика.  Понятие «Цифровой валюты». Экспериментально-правовой режим понятие и особенности. Новеллы законопроекта "О цифровой валюте и цифровых правах» устанавливающего регулирование криптовалюты с 1 июля 2026 года: перспективы и сложности.

Инфраструктура криптовалют: участники криптообмена, использование криптовалют, вопросы безопасного хранение криптовалют
- Участники криптовалютного обмена. Понятие криптовалютной биржи (CEX/DEX), принципы ее работы.  Криптообменник: правовой статус, условия и порядок работы. P2P - площадка и специфика работы с ней. Обмен криптовалюты через доверенных лиц.

- Подходы к комплаенсу криптовалют. Цифровой комплаенс: понятие и особенности соблюдения в РФ. Понятие «чистой» криптовалюты, требования AML и KYC для криптобирж и обменных сервисов и как они соблюдаются.  15 и 16 рекомендации ФАТФ и их исполнение. Санкции в отношении про-российских криптосервисов. Вопросы блокировки и разблокировки средств на криптосервисах, подходы и практика.

- Криптовалюта в банковском секторе: использование банковских карт для совершения операций по обмену

- Понятие децентрализованных сервисов (DEFI), Принципы создания смарт-контрактов, понятие оракулов. Практические аспекты DEFI. Возможности для финансового рынка.
- Понятие и разновидности миксеров/тумблеров,  принципы их работы, правовой статус. Проблемы и уязвимости.
- Криптовалютные кошельки: алгоритм функционирования, разновидности и особенности работы, риски использования. Выбор криптокошелька по критериям. Вопросы безопасного хранения криптовалют.
- Понятия Non-fungible token (NFT), GemiFi (Использование блокчейн-технологии в играх), Метавселеная. Примеры использования, в том числе и в противоправной деятельности.

Угрозы криптовалют. Криптовалютные расследования. Изучение путей движения криптовалют, аналитические системы и методы деанономизации, типология мошенничеств с криптовалютами
- Риски криптовалют для частных лиц и корпоративного сегмента. Типология мошенничества с криптовалютами и токенами на практических примерах. Скам–проекты, фишинговые проекты, программы - шифровальщики, вирусы-вымогатели и шифровальщики, финансовые пирамиды, фейковые токены. Смарт-контракты с невозможностью вывод средств.
- Свойства блокчейна, обеспечивающие псевдоанонимность криптовалют. Кто и зачем использует криптовалюту.
- Принципы работы аналитических систем анализа блокчейна  Chainanalisys, Crystal,  ШАРД, «Прозрачный блокчейн»: сходства и различия. Обзор условно-бесплатных программных продуктов, используемых в расследованиях и аналитике: блокчейн-эксплореры и аналитические инструменты: (Mistrack, Arkham).
- Методология расследования (Установление адреса, определение путей ввода/вывода средств, варианты вывода средств).
- Взаимодействие с криптобиржами и обменными сервисами. Особенности отправки запросов и предоставления информации. Возможности блокировки средств. Приобретение готовых аккаунтов на биржах, хищение аккаунтов.
- Понятие и методы деанонимизации криптоадресов: эвристические методы, кластеризация, web-scraping, OSINT-методы.

Процессуальные вопросы использования криптовалют
- Правовой статус криптовалюты в разных судопроизводствах.  Категории дел, где наиболее часто используется криптовалюта. Проблемы рассмотрения гражданских дел с криптовалютой и расследования уголовных дел с криптовалютой.
- Первичные мероприятия при хищении криптовалюты, последовательность действий, предотвращение потерь, документирование операций.
- Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам исследования криптовалют. Направление запросов на криптосервисы: особенности и практика.
- Понятие специалиста по криптовалютам. Правовые основы привлечения специалиста по криптовалютам в разных судопроизводствах. Требования, предъявленные к таким специалистам, рекомендации по выбору специалистов. Лже-специалисты. Участие специалистов в ОРМ и следственных действиях: практика участия и оформления результатов их деятельности в качестве доказательств.
- Признания криптовалюты имуществом: подходы и практика. Расчет ущерб в криптовалюте.
- Изъятие, арест и конфискация криптовалют: зарубежная и российская практика. 

Практическая часть: Решение типовых практических задач по установлению путей движения криптовалют с использованием аналитической платформы «ШАРД».