Цифровой рубль и ПОД/ФТ/ЭД: новые требования Банка России для участников платформы
Анонс
В ходе семинар будут рассмотрены вопросы реализации участниками Платформы цифрового рубля требований законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца (№1485-У)
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
- Понятие и обращение цифрового рубля. Статус цифрового рубля. Двухуровневая модель: роль Банка России и роль коммерческого банка.
- Обзор основных положений Федерального закона от 23.05.2025г. № 105-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Пилотный проект Банка России по внедрению платформы цифрового рубля.
- Разграничение зон ответственности: за что отвечает Банк России как оператор платформы цифрового рубля, за что кредитная организация как участник платформы цифрового рубля.
- Интеграция операций на платформе ЦР в общую систему «противолегализационного» контроля при обращении цифрового рубля на Платформе цифрового рубля.
- Процедуры ПОД/ФТ/ЭД:
-- Особенности идентификации клиентов;
-- Обязательный контроль: особенности выявления и передачи в Росфинмониторинг сведений об операциях с цифровыми рублями. Перечень операций с цифровыми рублями, подлежащие обязательному контролю, сведения о которых представляются участниками платформы цифрового рубля. Новая версия форматов взаимодействия с участниками платформы цифрового рубля для направления информации по цифровым рублям в Росфинмониторинг;
-- Информирование участником платформы цифрового рубля Оператора платформы цифрового рубля.
- Ответы на вопросы слушателей.
