Вопросы применения кредитными организациями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Анонс
В ходе семинара лектор - эксперт в области ПОД/ФТ с многолетним опытом работы в сфере финансового мониторинга, прокомментирует последние изменения Законодательства РФ по вопросам противодействия легализации для кредитных организаций.
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца (№1485-У)
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
1. Актуальные (на дату проведения семинара) изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
2. Позиции по вопросам, связанным с изменениями, внесенными в Федеральный закон № 115-ФЗ Федеральными законами:
- № 522-ФЗ от 28.12 2024 – обзор позиций Росфинмониторинга и Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России и ответы на поступившие вопросы банков по применению положений о приостановлении операций клиентов в соответствии с решением, предусмотренным частью 10 статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ;
- № 105-ФЗ от 23.05.2025. Обзор основных положений Федерального закона от 23.05.2025 № 105-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- № 88-ФЗ от 21.04.2025 – позиции Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам, связанным с выявлением новых операций, подлежащих обязательному контролю, связанных с деятельностью по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней;
- № 462-ФЗ от 15.12.2025 "О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 4.1 и 5.1 Федерального закона "О специальных экономических мерах и принудительных мерах». позиции Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам, связанным с применением новых норм Федерального закона № 115-ФЗ;
- № 522-ФЗ от 29.12.2025 «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- № 283-ФЗ от 04.08.2026 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации».
3. Тенденции и перспективы законодательства в сфере ПОД/ФТ. Важные законодательные изменения для кредитных организаций. Обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России (актуальных на дату проведения семинара).
4. Обзор актуальных (на дату проведения семинара) методических рекомендаций Банка России и информационных писем Банка России и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ.
5. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и порядок направления сведений о них в уполномоченный орган (актуальные позиции и ответы на вопросы слушателей, связанные со сложностями, возникающими при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ (9003 и 9004, 5016, 8002 и другие).
6. Временные ОПОКи.
7. Анализ наиболее актуальных из числа поступивших в Банк России вопросов кредитных организаций по применению законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по ПОД/ФТ: актуальные позиции по вопросам кредитных организаций по проведению идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также обновления полученных сведений, по применению нормативных актов Банка России (Положений Банка России № 860-П, 499-П, Указания Банка России № 7081 -У и других).
8. Ответы на вопросы слушателей.
