«Положение о порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом» (утв. Банком России 30.03.2018 №639-П) Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2018 №51297.

Банком России обновлен порядок доведения до сведения кредитных организаций, иных лиц, информации, полученной от Росфинмониторинга

Положением уточняются, в частности:

— перечень получаемой от Росфинмониторинга сведений и информации, передаваемой кредитным и некредитным финансовым организациям;

— требования к содержанию электронного сообщения, формируемого Банком России для направления в организации и порядку его формирования;

— требования к шифрованию электронного сообщения;

— порядок обмена сообщениями и файлами между организациями и территориальными учреждениями Банка России, порядок и сроки их формирования и направления.

Утратившим силу признается Положение Банка России от 20.07.2016 №550-П, которым был утвержден ранее действовавший порядок.