Электронные сообщения об открытии счетов в иностранных банках должны направляться организациями через личный кабинет сайта Росфинмониторинга
Установлены:
порядок формирования электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
требования к формату и структуре таких электронных сообщений;
порядок проверки Росфинмониторингом электронного сообщения;
особенности формирования и направления Росфинмониторингом квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения.
Указанные электронные сообщения формируют стратегические хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, а также организации, находящиеся под их прямым или косвенным контролем (в определенных случаях), госкорпорации «Роскосмос», «Росатом», «Ростех», Госкомпания «Российские автомобильные дороги» и публично-правовые компании.
Сообщения направляются в Росфинмониторинг через личный кабинет. Определены, в том числе, особенности формирования впервые и повторно направляемого сообщения.
