Росфинмониторинг предлагает частично упростить порядок идентификации клиентов — физических лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства
Проектом предусматривается освободить организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом от обязанности проверять достоверность представленных иностранным клиентом сведений о миграционной карте и документе, подтверждающем его право на пребывание (проживание) в РФ.
При этом на указанные организации возлагается обязанность по запросу сведений о документах, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в случае присвоения операциям принимаемых на обслуживание или находящихся на обслуживании иностранных граждан или лиц без гражданства высокой степени (уровня) риска совершения таких операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма либо в случае получения запроса Росфинмониторинга.
Полученные организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения о документах, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, подлежат документальному фиксированию. Непредоставление указанных сведений может стать основанием для отказа от совершения операции по распоряжению клиента.
