Банком России предложен актуализированный перечень признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки)
В перечень включены новые признаки, одновременно исключаются устаревшие (неактуальные) на настоящий момент признаки, также некоторые признаки изложены в новой редакции.
Кроме того, утратившими силу признаются нормы Положения Банка России от 2 марта 2012 года №375-П, устанавливающие случаи и механизм направления кредитными организациями уведомления в Банк России о назначении на должность (об освобождении от должности) специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также лица, исполняющего его обязанности. Проектом также предлагается установить, что исполнение обязанностей указанного специального должностного лица сотрудником кредитной организации осуществляется на основании внутреннего распорядительного акта кредитной организации.
Вступление в силу соответствующего указания предполагается с 1 апреля 2021 года.
