Указание Банка России от 22.02.2019 №5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2019 №54095.

Финансовым организациям необходимо разработать правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Устанавливается, что правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения должны являться составной частью комплексного документа, определяющего организацию внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в финансовой организации, или комплекта документов, определяющих организацию внутреннего контроля в финансовой организации.

ПВК в целях противодействия финансированию оружия массового уничтожения должны содержать:

— программу, определяющую порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

— программу, определяющую порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения должны быть разработаны и начать применяться финансовыми организациями в течение 30 дней со дня вступления настоящего Указания в силу.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования