Указание Банка России от 28.03.2019 №5108-У «О внесении изменения в пункт 12 Указания Банка России от 17 октября 2018 года №4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Зарегистрировано в Минюсте России 18.04.2019 №54426.

Скорректирован срок представления банками в Росфинмониторинг сведений и информации в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ

Срок вступления в силу Указания Банка России от 17.10.2018 №4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» установлен с 15 июля 2019 года. Ранее был предусмотрен срок вступления в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования данного Указания.

Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования.