Определен порядок внесения дополнительных и (или) уточняющих сведений к ранее направленной в Банк России информации о переводах без согласия клиента
Указание Банка России от 8 октября 2018 года N 4926-У дополнено новыми положениями, предусматривающими, в частности, обязанность оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика:
при выявлении дополнительных и (или) уточняющих сведений к ранее направленной информации о переводах без согласия клиента направить в Банк России уточняющую информацию по форме окончательного уведомления в течение трех рабочих дней со дня их выявления;
при выявлении случаев необоснованного направления информации о переводах без согласия клиента — направить в Банк России мотивированное сообщение о выявлении таких случаев по форме окончательного уведомления в течение трех рабочих дней со дня их выявления.
Банк России вправе запросить у оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, и оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств, мнение об отнесении операции к случаю и (или) попытке осуществления перевода без согласия клиента на основании ранее направленной информации о переводах денежных средств без согласия клиента. Операторы по переводу денежных средств обязаны в сроки, установленные в запросе, представить мотивированный ответ с учетом реализуемой ими системы управления рисками по форме окончательного уведомления.
