Актуализирован порядок представления кредитными организациями по запросам Росфинмониторинга информации об операциях клиентов
В Положении Банка России от 20.09.2017 N 600-П предусмотрен порядок действий кредитной организации при получении срочного запроса Росфинмониторинга в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171 «Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме».
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
