Банк России проинформировал об исполнении обязанности по отнесению к подлежащей обязательному контролю операции, совершенной ее клиентом
Сообщается, что у кредитной организации отсутствует обязанность по отнесению к подлежащей обязательному контролю операции, совершенной ее клиентом до его включения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму:
в случае если такая операция осуществлена в день получения кредитной организацией обновленного перечня из личного кабинета
и при условии, что время проведения такой операции предшествовало времени получения кредитной организацией указанного перечня, зафиксированного в ее внутренних документах.
