Информационное письмо Банка России от 08.10.2020 №ИН-06-14/147 «О представлении в Банк России документов, касающихся специального должностного лица»
Разъяснен порядок представления в Банк России документов, касающихся специального должностного лица финансовой организации, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Отмечается, что прохождение специальным должностным лицом обучающих мероприятий в рамках соблюдения предусмотренных указаниями Банка России от 09.08.2004 №1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях» и от 05.12.2014 №3471-У «О…