Информационное письмо Банка России от 13.04.2021 №ИН-01-12/23 «О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций»
Начиная со II квартала 2021 года изменены критерии высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных операций При проведении оценки кредитных организаций по итогам работы за II квартал 2021 года и последующие периоды Банком России будут применяться следующие критерии: превышение величины 2% за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах…