ПОД/ФТ (Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) — борьба с узакониванием доходов от преступной деятельности. Наиболее важный элемент ПОД/ФТ – это сбор информации о клиентах, иных лицах и возможных подозрительных операциях. Контроль осуществляют банки, страховые компании, агентства недвижимости, лизинговые компании, ломбарды, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и ещё ряд организаций.
В данном направлении постоянно происходят изменения, как в Законодательстве РФ, так и в нормативных документах регулирующих органов. На сегодняшний день наиболее актуальны следующие документы:
— Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ;
— Положение Банка России от 15.10.2015 г. № 499-П;
— Положение Банка России от 2 марта 2012г. №375-П;
— Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. № 203-П;
— Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П;
— Положение Банка России от 20.07.2016г. № 550-П;
— Федеральный закон от 23 июня 2016г. № 215-ФЗ;
— Федеральный закон от 23 июня 2016г. №191-ФЗ.
С данными изменениями Вы можете ознакомиться на семинаре нашего Института:
30 мая 2017 года Практические аспекты организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: проблематика квалификации сомнительных операций.
Лектор — Заместитель Директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
[otw_shortcode_button href=»https://isbd.ru/spisok-seminarov/?dir=1″ css_class=»button-d»]Расписание для ПОД/ФТ[/otw_shortcode_button]
