Наименование мероприятия	Стоимость	Форма обучения	Январь 2025	Февраль 2025
ПОД/ФТ
Повышение квалификации (плановый инструктаж) по ПОД/ФТ для поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций	6900 р.	Очно, Вебинар	20.01	17.02
Целевой инструктаж работников организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом	8900 р.	Очно, Вебинар	20.01	17.02
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг	5900 р.	Очно, Вебинар	22.01	27.02
ПОД/ФТ: полный перечень разъяснений к действующему законодательству Российской Федерации и практические аспекты работы надзорных органов	32500 р.	Очно, Вебинар, Повышение квалификации	22.01-23.01	12.02-13.02
ПОД/ФТ: Новации в законодательстве - актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ	19500 р.	Очно, Вебинар	23.01	13.02
Вопросы применения кредитными организациями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	11500 р.	Очно, Вебинар	23.01
Указание Банка России от 15.07.2021г. № 5861-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации	9600 р.	Очно, Вебинар	25.01	06.02
Идентификация ПОД/ФТ в вопросах и ответах	19500 р.	Очно, Вебинар	29.01	27.02
Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	11500 р.	Очно, Вебинар	31.01	26.02
Отказные полномочия банков по 115-ФЗ: версия 3.0. Новеллы законодательства, судебная практика.	10500 р.	Очно, Вебинар		06.02
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг	5900 р.	Очно, Вебинар		12.02
Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	11500 р.	Очно, Вебинар		13.02
Технологические аспекты механизма удаленной биометрической идентификации: Федеральный закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ	19500 р.	Очно, Вебинар		18.02
О механизме реабилитации лиц, включенных в сообщения об отказе в обслуживании, отказе в заключении договора банковского счета(вклада) или с которыми кредитные организации расторгли договор банковского счета (вклада) в одностороннем порядке по инициативе кр	19500 р.	Очно, Вебинар		19.02
Современные типологии легализации преступных доходов и финансирования терроризма	19500 р.	Очно, Вебинар		24.02
Практическая деятельность по ПОД/ФТ в современном банке: идентификация клиентов	10500 р.	Очно, Вебинар		26.02
Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ	34500 р.	Очно, Вебинар, Повышение квалификации		26.02-27.02

Организация

Семинары по акции

Ближайшие месяцы

Виды деятельности

Направления

Ближайшие семинары

Ближайшие семинары

Организация

Семинары по акции

Ближайшие месяцы

Виды деятельности

Направления