Организация

Семинары по акции

Ближайшие месяцы

Показать

Виды деятельности

Направления

Наименование мероприятия Стоимость Форма обучения Февраль
2023
Март
2023
Апрель
2023
ПОД/ФТ
Целевой инструктаж для начинающих по ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 8900 р. Очно, Вебинар 13.02 13.03
Повышение квалификации (плановый инструктаж) по ПОД/ФТ для поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций 5900 р. Очно, Вебинар 13.02 13.03
ПОД/ФТ: «Сомнительные операции» 16500 р. Очно, Вебинар 15.02 27.03
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг 4700 р. Очно, Вебинар 20.02 29.03
Практическая деятельность по ПОД/ФТ в современном банке: идентификация клиентов 8500 р. Очно, Вебинар 20.02 30.03
Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ 32500 р. Очно, Вебинар, Повышение квалификации 20.02-21.02
Идентификация ПОД/ФТ в вопросах и ответах 16500 р. Очно, Вебинар 21.02 30.03
Правовые основы функционирования Платформы "Знай своего клиента" 9600 р. Очно, Вебинар 21.02 22.03
Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга 9600 р. Очно, Вебинар 22.02 22.03
Указание Банка России от 15.07.2021г. № 5861-У, Положение Банка России от 15.07.2021 № 764-П: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации 8900 р. Очно, Вебинар 02.03
Отказные полномочия банков по 115-ФЗ: версия 2.0. Новеллы законодательства, судебная практика. Новый перечень подозрительных операций. Платформа «Знай своего клиента» 8900 р. Очно, Вебинар 07.03
ПОД/ФТ: полный перечень разъяснений к действующему законодательству Российской Федерации и практические аспекты работы надзорных органов 28500 р. Очно, Вебинар, Повышение квалификации 15.03-16.03
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг 4700 р. Очно, Вебинар 15.03
ПОД/ФТ: Новации в законодательстве - актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ 16500 р. Очно, Вебинар 16.03
Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства в области ПОД/ФТ 9600 р. Очно, Вебинар 16.03 29.03
Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ 32500 р. Очно, Вебинар, Повышение квалификации 29.03-30.03