Организация

Семинары по акции

Ближайшие месяцы

Показать

Виды деятельности

Направления

Наименование мероприятия Стоимость Форма обучения Декабрь
2021
Январь
2022
Февраль
2022
ПОД/ФТ
ПОД/ФТ: полный перечень разъяснений к действующему законодательству Российской Федерации и практические аспекты работы надзорных органов 23500 р. Очно, Вебинар, Повышение квалификации 08.12-09.12 19.01-20.01
Последние изменения законодательства в области ПОД/ФТ: Комментарии к проверкам кредитных организаций 9600 р. Очно, Вебинар 08.12 19.01
ПОД/ФТ: Новации в законодательстве - актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ 12100 р. Очно, Вебинар 09.12 20.01
Акция -50%
Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства в области ПОД/ФТ
4800 р. 9600 р. Очно, Вебинар 09.12 20.01
Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга 9600 р. Очно, Вебинар 10.12
Целевой инструктаж для начинающих по ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 8900 р. Очно, Вебинар 13.12 24.01
Повышение квалификации (плановый инструктаж) по ПОД/ФТ для поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций 5900 р. Очно, Вебинар 13.12 24.01
Популярно о ПОД/ФТ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги 12100 р. Вебинар 14.12
Современные типологии легализации преступных доходов и финансирования терроризма 12100 р. Очно, Вебинар 14.12 17.01
Отказные полномочия банков по 115-ФЗ: версия 2.0. Новеллы законодательства, судебная практика. Новый перечень подозрительных операций. Платформа «Знай своего клиента» 8900 р. Очно, Вебинар 17.12 14.01
Технологические аспекты механизма удаленной биометрической идентификации: Федеральный закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ 12100 р. Очно, Вебинар 20.12 13.01
Противодействие коррупции в Российской Федерации, Требования законов США и Великобритании о противодействии иностранной коррупции. Влияние антикоррупционного законодательства на кредитные организации 12100 р. Очно, Вебинар 20.12
Новации и актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО) 9600 р. Очно, Вебинар 20.12 31.01
Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ 29500 р. Очно, Вебинар, Повышение квалификации 22.12-23.12 26.01-27.01
Практические вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства по ПОД/ФТ 8900 р. Очно, Вебинар 22.12 26.01
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг 4700 р. Очно, Вебинар 22.12 26.01
Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 12100 р. Очно, Вебинар 23.12 27.01
Идентификация ПОД/ФТ в вопросах и ответах 12100 р. Очно, Вебинар 23.12 27.01
Кто такой бенефициарный владелец? 12100 р. Вебинар 24.12
Указание Банка России от 15.07.2021г. № 5861-У, Положение Банка России от 15.07.2021 № 764-П: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации 8900 р. Очно, Вебинар 18.01