Наименование мероприятия	Стоимость	Форма обучения	Октябрь 2024	Ноябрь 2024	Декабрь 2024
ПОД/ФТ
Практика реализации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Риски нарушений и ответственность.	16500 р.	Очно, Вебинар	16.10		17.12
Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга	9600 р.	Очно, Вебинар	17.10	21.11	03.12
Указание Банка России от 15.07.2021г. № 5861-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации	8900 р.	Очно, Вебинар	19.10	07.11	05.12
Отказные полномочия банков по 115-ФЗ: версия 2.0. Новеллы законодательства, судебная практика. Новый перечень подозрительных операций. Платформа «Знай своего клиента»	9600 р.	Очно, Вебинар	23.10	07.11	04.12
О механизме реабилитации лиц, включенных в сообщения об отказе в обслуживании, отказе в заключении договора банковского счета(вклада) или с которыми кредитные организации расторгли договор банковского счета (вклада) в одностороннем порядке по инициативе кр	17500 р.	Очно, Вебинар	24.10	19.11	18.12
Повышение квалификации (плановый инструктаж) по ПОД/ФТ для поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций	5900 р.	Очно, Вебинар	24.10	18.11	16.12
Целевой инструктаж работников организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом	8900 р.	Очно, Вебинар	24.10	18.11	16.12
Практическая деятельность по ПОД/ФТ в современном банке: идентификация клиентов	9600 р.	Очно, Вебинар	25.10	27.11	25.12
Современные типологии легализации преступных доходов и финансирования терроризма	17500 р.	Очно, Вебинар	30.10	25.11	19.12
Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ	34500 р.	Очно, Вебинар, Повышение квалификации	30.10-31.10	27.11-28.11	25.12-26.12
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг	4700 р.	Очно, Вебинар	30.10	27.11	25.12
Идентификация ПОД/ФТ в вопросах и ответах	17500 р.	Очно, Вебинар	31.10	28.11	26.12
Вопросы применения кредитными организациями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	9600 р.	Очно, Вебинар	31.10	28.11	26.12
ПОД/ФТ: полный перечень разъяснений к действующему законодательству Российской Федерации и практические аспекты работы надзорных органов	29500 р.	Очно, Вебинар, Повышение квалификации		13.11-14.11	11.12-12.12
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг	4700 р.	Очно, Вебинар		13.11	11.12
Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	9600 р.	Очно, Вебинар		14.11	12.12
ПОД/ФТ: Новации в законодательстве - актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ	17500 р.	Очно, Вебинар		14.11	12.12
Технологические аспекты механизма удаленной биометрической идентификации: Федеральный закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ	17500 р.	Очно, Вебинар		18.11	16.12

Организация

Семинары по акции

Ближайшие месяцы

Виды деятельности

Направления

Ближайшие семинары

Ближайшие семинары

Организация

Семинары по акции

Ближайшие месяцы

Виды деятельности

Направления