Наименование мероприятия	Стоимость	Форма обучения	Декабрь 2021	Январь 2022
ПОД/ФТ
ПОД/ФТ: полный перечень разъяснений к действующему законодательству Российской Федерации и практические аспекты работы надзорных органов	23500 р.	Очно, Вебинар, Повышение квалификации	08.12-09.12	19.01-20.01
Последние изменения законодательства в области ПОД/ФТ: Комментарии к проверкам кредитных организаций	9600 р.	Очно, Вебинар	08.12	19.01
ПОД/ФТ: Новации в законодательстве - актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ	12100 р.	Очно, Вебинар	09.12	20.01
Акция -50% Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства в области ПОД/ФТ	4800 р. 9600 р.	Очно, Вебинар	09.12	20.01
Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга	9600 р.	Очно, Вебинар	10.12
Целевой инструктаж для начинающих по ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом	8900 р.	Очно, Вебинар	13.12	24.01
Повышение квалификации (плановый инструктаж) по ПОД/ФТ для поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций	5900 р.	Очно, Вебинар	13.12	24.01
Популярно о ПОД/ФТ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги	12100 р.	Вебинар	14.12
Современные типологии легализации преступных доходов и финансирования терроризма	12100 р.	Очно, Вебинар	14.12	17.01
Отказные полномочия банков по 115-ФЗ: версия 2.0. Новеллы законодательства, судебная практика. Новый перечень подозрительных операций. Платформа «Знай своего клиента»	8900 р.	Очно, Вебинар	17.12	14.01
Технологические аспекты механизма удаленной биометрической идентификации: Федеральный закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ	12100 р.	Очно, Вебинар	20.12	13.01
Противодействие коррупции в Российской Федерации, Требования законов США и Великобритании о противодействии иностранной коррупции. Влияние антикоррупционного законодательства на кредитные организации	12100 р.	Очно, Вебинар	20.12
Новации и актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО)	9600 р.	Очно, Вебинар	20.12	31.01
Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ	29500 р.	Очно, Вебинар, Повышение квалификации	22.12-23.12	26.01-27.01
Практические вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства по ПОД/ФТ	8900 р.	Очно, Вебинар	22.12	26.01
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг	4700 р.	Очно, Вебинар	22.12	26.01
Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	12100 р.	Очно, Вебинар	23.12	27.01
Идентификация ПОД/ФТ в вопросах и ответах	12100 р.	Очно, Вебинар	23.12	27.01
Кто такой бенефициарный владелец?	12100 р.	Вебинар	24.12
Указание Банка России от 15.07.2021г. № 5861-У, Положение Банка России от 15.07.2021 № 764-П: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации	8900 р.	Очно, Вебинар		18.01

Организация

Семинары по акции

Ближайшие месяцы

Виды деятельности

Направления

Ближайшие семинары

Ближайшие семинары

Организация

Семинары по акции

Ближайшие месяцы

Виды деятельности

Направления