Организация

Семинары по акции

Ближайшие месяцы

Показать

Виды деятельности

Направления

Наименование мероприятия Стоимость Форма обучения Июль
2024
Август
2024
Сентябрь
2024
ПОД/ФТ
Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ 34500 р. Очно, Вебинар, Повышение квалификации 24.07-25.07 28.08-29.08
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг 4700 р. Очно, Вебинар 24.07 28.08
Практическая деятельность по ПОД/ФТ в современном банке: идентификация клиентов 9600 р. Очно, Вебинар 24.07 28.08
Вопросы применения кредитными организациями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 9600 р. Очно, Вебинар 24.07 29.08
Идентификация ПОД/ФТ в вопросах и ответах 17500 р. Очно, Вебинар 25.07 29.08
Отказные полномочия банков по 115-ФЗ: версия 2.0. Новеллы законодательства, судебная практика. Новый перечень подозрительных операций. Платформа «Знай своего клиента» 9600 р. Очно, Вебинар 05.08
Указание Банка России от 15.07.2021г. № 5861-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации 8900 р. Очно, Вебинар 07.08
Целевой инструктаж для начинающих по ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 8900 р. Очно, Вебинар 12.08
Повышение квалификации (плановый инструктаж) по ПОД/ФТ для поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций 5900 р. Очно, Вебинар 12.08
ПОД/ФТ: полный перечень разъяснений к действующему законодательству Российской Федерации и практические аспекты работы надзорных органов 29500 р. Очно, Вебинар, Повышение квалификации 14.08-15.08
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг 4700 р. Очно, Вебинар 14.08
ПОД/ФТ: Новации в законодательстве - актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ 17500 р. Очно, Вебинар 15.08
Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 9600 р. Очно, Вебинар 15.08
Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга 9600 р. Очно, Вебинар 16.08
Технологические аспекты механизма удаленной биометрической идентификации: Федеральный закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ 17500 р. Очно, Вебинар 19.08
О механизме реабилитации лиц, включенных в сообщения об отказе в обслуживании, отказе в заключении договора банковского счета(вклада) или с которыми кредитные организации расторгли договор банковского счета (вклада) в одностороннем порядке по инициативе кр 17500 р. Очно, Вебинар 22.08
Современные типологии легализации преступных доходов и финансирования терроризма 17500 р. Очно, Вебинар 25.09