Организация

Семинары по акции

Ближайшие месяцы

Показать

Виды деятельности

Направления

Наименование мероприятия Стоимость Форма обучения Июль
2025
Август
2025
Сентябрь
2025
ПОД/ФТ
Современные типологии легализации преступных доходов и финансирования терроризма 19500 р. Очно, Вебинар 15.07 29.09
Технологические аспекты механизма удаленной биометрической идентификации: Федеральный закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ 19500 р. Очно, Вебинар 17.07 19.08
Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 11500 р. Очно, Вебинар 17.07 27.08 11.09
Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ 34500 р. Очно, Вебинар, Повышение квалификации 23.07-24.07 26.08-27.08 24.09-25.09
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг 5900 р. Очно, Вебинар 23.07 26.08 24.09
Практическая деятельность по ПОД/ФТ в современном банке: идентификация клиентов 10500 р. Очно, Вебинар 23.07 26.08 24.09
Вопросы применения кредитными организациями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 11500 р. Очно, Вебинар 24.07 14.08 25.09
Идентификация ПОД/ФТ в вопросах и ответах 19500 р. Очно, Вебинар 24.07 27.08 25.09
Отказные полномочия банков по 115-ФЗ: версия 3.0. Новеллы законодательства, судебная практика. 10500 р. Очно, Вебинар 01.08 05.09
Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга 11500 р. Очно, Вебинар 01.08 04.09
Указание Банка России от 15.07.2021г. № 5861-У, Положение Банка России от 15.07.2021 № 764-П: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации 9600 р. Очно, Вебинар 07.08 09.09
ПОД/ФТ: полный перечень разъяснений к действующему законодательству Российской Федерации и практические аспекты работы надзорных органов 32500 р. Очно, Вебинар, Повышение квалификации 13.08-14.08 10.09-11.09
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг 5900 р. Очно, Вебинар 13.08 10.09
ПОД/ФТ: Новации в законодательстве - актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ 19500 р. Очно, Вебинар 14.08 11.09
Повышение квалификации (плановый инструктаж) по ПОД/ФТ для поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций 6900 р. Очно, Вебинар 18.08 15.09
Целевой инструктаж работников организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 8900 р. Очно, Вебинар 18.08 15.09
Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 11500 р. Очно, Вебинар 21.08