Февраль 2018

Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части упрощения процедур идентификации)

Росфинмониторинг предлагает частично упростить порядок идентификации клиентов — физических лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства Проектом предусматривается освободить организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом от обязанности проверять достоверность представленных иностранным клиентом сведений о миграционной карте и документе, подтверждающем его право на пребывание (проживание) в РФ. При этом на указанные организации…

Официальное разъяснение Банка России от 24.01.2018 №1-ОР «О применении отдельных положений письма Банка России от 10 февраля 1992 года №14-3-20 «Положение «О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций»

Банком России уточнен порядок представления документов для регистрации условий выпуска сберегательных (депозитных) сертификатов кредитных организаций Сообщается, что в связи с тем, что полномочия территориальных учреждений Банка России по надзору за деятельностью кредитных организаций передаются в Службу текущего банковского надзора Банка России и Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, полномочия по регистрации условий…

Приказ Банка России от 24.01.2018 №ОД-134 «Об уполномоченных учреждениях Банка России, обеспечивающих регулирование размера обязательных резервов кредитных организаций и контроль за выполнением кредитными организациями обязательных резервных требований»

Функции уполномоченных учреждений Банка России, осуществляющих регулирование обязательных резервов кредитных организаций, возложены на территориальные учреждения Банка России и их структурные подразделения Территориальные учреждения Банка России (и их структурные подразделения) будут выполнять функции, возложенные на уполномоченные учреждения Банка России Положением Банка России от 01.12.2015 №507-П «Об обязательных резервах кредитных организаций», в частности: — прием документов, подтверждающих…

Указание Банка России от 16.11.2017 №4607-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 25 ноября 2009 года №2346-У «О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета» Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2018 №49689.

Скорректированы требования к хранению электронных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций, в кредитной организации Указанием, в частности, уточняются: — обязанности кредитной организации по передаче файлов на отчуждаемых машинных носителях; — порядок хранения документов в электронном виде; — порядок формирования справки о количестве и итоговых суммах первичных учетных документов; — порядок обеспечения сохранности…