30.03.2020

Информационное письмо Банка России от 27.02.2020 №ИН-05-45/10 «Об указании в расчетном документе взысканной суммы»

Разъяснен порядок указания в расчетных документах сумм, взысканных по исполнительному документу Банк России информирует о вступлении в силу с 01.06.2020 изменений, внесенных Федеральным законом от 12 февраля 2019 года №12-ФЗ в часть 3 статьи 98 Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в соответствии с которыми на лиц, перечисляющих на счет…

Информационное письмо Банка России от 21.02.2020 №ИН-06-14/8 «Об отмене письма Банка России от 22.01.2004 №8-Т»

Банк России отменяет письмо от 22 января 2004 года №8-Т «Об образцах форм приказов и распоряжений руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией» В данном письме были приведены 15 форм приказов и распоряжений, в том числе о вступлении в должность, о праве подписи, о проведении инвентаризации и прочее. Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в «Вестнике…

Указание Банка России от 29.01.2020 №5395-У «О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторами инвестиционных платформ, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений»

Для операторов инвестиционных платформ установлены форма и порядок представления отчетов в Банк России Формы, состав сведений и порядок представления отчетов зависят от того, совмещают ли операторы инвестиционных платформ свою деятельность с иными видами деятельности. В случае выявления неверных и (или) неактуальных значений показателей (текстовых или числовых) отчетность должна быть исправлена и представлена операторами в течение…

Приказ Минфина России от 21.11.2019 №194н «Об утверждении порядка отбора заявок кредитных организаций на заключение с Пенсионным фондом Российской Федерации договоров банковского депозита, заключаемых в целях инвестирования средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, и порядка заключения таких договоров» Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2020 №57530.

Регламентирован отбор заявок кредитных организаций на заключение банковского депозита для размещения средств резерва по обязательному пенсионному страхованию К отбору заявок допускаются кредитные организации, соответствующие установленным требованиям, заключившие с ПФР соглашение о размещении средств, а также заключившие с ЦБ РФ в установленный срок дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета о предоставлении права на списание денежных средств…

Приказ Минфина России от 21.11.2019 №193н «Об утверждении Порядка расчета для кредитной организации лимита инвестирования резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию в депозиты в валюте Российской Федерации» Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2020 №57540.

Установлен порядок расчета лимита размещения средств резерва ПФР на банковских депозитах Порядок разработан в целях ограничения совокупного объема средств резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию, инвестируемых в депозиты в валюте РФ в одной кредитной организации. Лимит размещения средств резерва включает: максимально допустимую совокупную сумму, в пределах которой средства резерва могут размещаться на депозитах в кредитной…

Приказ Минфина России от 21.11.2019 №192н «Об утверждении типовой формы соглашения Пенсионного фонда Российской Федерации с кредитной организацией об инвестировании резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию в депозиты в валюте Российской Федерации и порядка его заключения» Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2020 №57541.

Утверждена типовая форма соглашения ПФР с кредитной организацией об инвестировании средств резерва в банковские депозиты Предметом соглашения является взаимодействие сторон при заключении договоров банковского депозита, при перечислении средств резерва для размещения на депозитном счете и исполнении договоров банковского депозита. Кредитная организация, намеренная привлекать средства резерва на депозиты, представляет в ПФР письменное обращение о намерении заключить…

Информационное письмо Банка России от 12.02.2020 №ИН-014-56/6 «О проверке кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями принадлежности клиенту адреса электронной почты»

Банком России рекомендован порядок проверки кредитными организациями и НФО принадлежности клиенту адреса электронной почты В целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента, незаконных финансовых операций Банк России рекомендует кредитным организациям и НФО в случае направления посредством электронной почты уведомлений реализовывать механизм подтверждения принадлежности клиенту адреса электронной почты, на который кредитной организацией (НФО) осуществляется…

Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Банком России предложен актуализированный перечень признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки) В перечень включены новые признаки, одновременно исключаются устаревшие (неактуальные) на настоящий момент признаки, также некоторые признаки изложены в новой редакции. Кроме того, утратившими силу признаются нормы Положения Банка России от 2 марта 2012 года №375-П, устанавливающие случаи и механизм направления кредитными организациями уведомления…

«Методические рекомендации по подготовке кредитными организациями методики расчета показателя долговой нагрузки заемщика» (утв. Банком России от 14.02.2020 №3-МР)

При подготовке методики расчета показателя долговой нагрузки заемщика-физлица следует руководствоваться рекомендациями Банка России Указанные Методические рекомендации подготовлены в целях обеспечения единства подходов, применяемых кредитными организациями при подготовке методики расчета показателя долговой нагрузки (ПДН).

Указание Банка России от 21.11.2019 №5323-У «О форме уведомления об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе, порядке его составления, порядке и сроке его направления операторами по переводу денежных средств в Банк России» Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2020 №57481.

Утверждена форма уведомления Банка России операторами по переводу денежных средств об участии или прекращении участия в иностранной платежной системе Уведомление направляется в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, в порядке, аналогичном установленному Указанием Банка России от 24.01.2005 №1546-У, в территориальное учреждение Банка России. При невозможности направления уведомления в виде электронного сообщения оно направляется на бумажном…