«Методические рекомендации по установлению критериев существенного отклонения объема торгов товарами» (утв. Банком России 17.01.2023 N 1-МР)

Изменения законодательства

Для организаторов торговли разработаны методические рекомендации в целях установления критериев существенного отклонения объема торгов Организатору торговли рекомендуется включать критерии существенного отклонения объема торгов товарами по сравнению с уровнем объема торгов такими товарами, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных частью 1 статьи 5 Федерального закона N 224-ФЗ, в свои внутренние документы и направлять для сведения…

Подробнее

Информационное письмо Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6 «О национальной оценке рисков ОД и ФТ»

Изменения законодательства

Банк России информирует об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма Оценки проведены Росфинмониторингом при участии органов государственной власти, Банка России и организаций частного сектора. Отчеты об их проведении размещены на официальных сайтах Росфинмониторинга и Банка России. Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям…

Подробнее

Указание Банка России от 29.09.2022 N 6276-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 5 октября 2021 года N 5969-У и Указание Банка России от 23 декабря 2021 года N 6031-У по вопросам взаимодействия посредством личного кабинета» Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2023 N 71996.

Изменения законодательства

Расширены возможности информационного взаимодействия с Банком России посредством личного кабинета Возможность использования личного кабинета при направлении документов (сведений) в Банк России предоставлена в числе прочего также лицам, представляющим отчетность и иную информацию о рисках банковских холдингов.

Подробнее

Информационное письмо Банка России от 12.01.2023 N ИН-017-56/2 «О реализации кредитными организациями подпункта 7.1 пункта 7 Положения Банка России N 683-П»

Блог

До 1 июля 2023 года банкам рекомендуется обеспечить возможность установления клиентами ограничений максимальной суммы одной операции или операций за определенный период времени Рекомендуется провести соответствующую работу по уточнению условий договоров с клиентами. При определении возможных для установления клиентом ограничений регулятор советует предусмотреть наличие достаточного количества их вариантов в целях формирования их оптимального сочетания для предупреждения…

Подробнее

Указание Банка России от 22.09.2022 N 6249-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам регулирования банковской деятельности» Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 N 71886.

Изменения законодательства

В связи с изданием новых правил осуществления перевода денежных средств внесены изменения в некоторые акты Банка России В частности, уточнения внесены в порядок составления и оформления мемориального ордера; особенности оформления платежных поручений по отдельным операциям; порядок составления и применения банковского ордера.

Подробнее

Информационное письмо Банка России от 13.01.2023 N ИН-03-23/3 «О применении коэффициента риска 50% в целях расчета нормативов концентрации»

Изменения законодательства

Банк России: коэффициент риска 50% по требованиям и условным обязательствам кредитного характера НФО не распространяется на требования, возникшие в результате предоставления денежных средств с 1 января 2023 года Установленный в целях расчета нормативов концентрации коэффициент риска 50% по требованиям и условным обязательствам кредитного характера НФО, а также всех НФО, входящих в группу связанных заемщиков, в…

Подробнее

Указание Банка России от 14.11.2022 N 6314-У «О внесении изменений в пункты 1 и 2 Указания Банка России от 17 ноября 2016 года N 4203-У «О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией» Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 N 71885.

Изменения законодательства

Актуализирован перечень признаков возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией Соответствующие изменения внесены в Указание Банка России от 17 ноября 2016 года N 4203-У «О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией». Кроме этого, уточнено понятие «финансовая поддержка» — из него исключены ссылки на ключевую ставку, установленную Банком России, и ставку ЛИБОР. Настоящее указание…

Подробнее

<Информация> Банка России от 12.01.2023 «Банк России разработал Дорожную карту поддержки малого и среднего бизнеса на 2023 — 2024 годы»

Изменения законодательства

Банком России разработана Дорожная карта по развитию финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства на 2023 — 2024 годы Запланированы, в частности, меры по сокращению издержек при кредитовании, по применению пониженных коэффициентов риска по активам, которые обеспечены поручительствами АО «Корпорация «МСП», по оптимизации процесса оценки кредитного риска и др. Кроме этого, субъектам МСП планируется предоставить доступ…

Подробнее

<Информация> Банка России от 12.01.2023 «Банк России разработал Дорожную карту поддержки малого и среднего бизнеса на 2023 — 2024 годы»

Изменения законодательства

Банком России разработана Дорожная карта по развитию финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства на 2023 — 2024 годы Запланированы, в частности, меры по сокращению издержек при кредитовании, по применению пониженных коэффициентов риска по активам, которые обеспечены поручительствами АО «Корпорация «МСП», по оптимизации процесса оценки кредитного риска и др. Кроме этого, субъектам МСП планируется предоставить доступ…

Подробнее

Информационное письмо Банка России от 29.12.2022 N ИН-03-12/149 «Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации»

Изменения законодательства

Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям продолжать обслуживание клиентов, призванных на военную службу по мобилизации и участвующих в СВО, в случае если истек срок действия документа, удостоверяющего личность такого клиента Речь идет, в частности, о гражданах: призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ; заключивших контракт о добровольном содействии в…

Подробнее