Указание Банка России от 27.02.2025 N 7001-У «О порядке сообщения Банком России в электронной форме налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), счета цифрового рубля, об изменении реквизитов счета, вклада (депозита), счета цифрового рубля организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем» Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2025 N 81717.

Изменения законодательства

Банк России направляет в ФНС России сообщения в электронной форме об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), счета цифрового рубля, об изменении реквизитов счета, вклада (депозита), счета цифрового рубля организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, для последующей доставки ФНС России сообщений в налоговый орган по месту нахождения Банка России. Сообщения должны…

Подробнее

Указание Банка России от 09.01.2025 N 6986-У «О порядке представления иностранным банком в случае принятия решения о прекращении осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал в Банк России ходатайства об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал, перечне документов, прилагаемых к ходатайству, порядке его рассмотрения Банком России и принятия по нему решения» Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2025 N 81712.

Изменения законодательства

Утвержден порядок представления иностранным банком, принявшим решение о прекращении осуществления деятельности на территории РФ через свой филиал, в Банк России ходатайства об аннулировании соответствующей лицензии Также установлены: перечень документов, прилагаемых к ходатайству иностранного банка об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории РФ через свой филиал; порядок рассмотрения Банком России указанного…

Подробнее

Указание Банка России от 22.10.2024 N 6906-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 8 апреля 2020 года N 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе» Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2025 N 81718.

Изменения законодательства

Внесены изменения в требования к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе В частности, установлены требования к управлению риском недобросовестного поведения, включена новая глава 81 «Управление риском аутсорсинга», включены приложения 4.1 «Дополнительная классификация событий риска недобросовестного поведения» и 6 «Перечень функций, операций, услуг, процессов и (или) этапов процессов кредитной организации (головной кредитной…

Подробнее

Информационное сообщение Банка России от 07.04.2025 «О порядке представления страховыми брокерами в Банк России отдельной отчетности по форме 0420105 и отдельной отчетности по форме 0420106 за 2024 год»

Изменения законодательства

Разъяснен порядок представления в Банк России показателей отдельной отчетности по формам 0420105 и 0420106 за 2024 год, составленной в соответствии с Указанием Банка России от 03.08.2020 N 5522-У Сообщается, что показатели отдельной отчетности по форме 0420105 и отдельной отчетности по форме 0420106 представляются страховыми брокерами в Банк России в соответствии с абзацем вторым пункта 3…

Подробнее

Указание Банка России от 17.03.2025 N 7011-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 28 июня 2024 года N 6795-У»

Изменения законодательства

Внесены изменения в порядок составления некоторых форм статистической отчетности страховых брокеров В частности, уточнены некоторые показатели и представляемые сведения, в некоторые разделы включены новые строки, отдельные подпункты изложены в новой редакции и прочее. Настоящее указание вступает в силу с 1 января 2026 года. Предусматривается, что статистическая отчетность страховых брокеров составляется и представляется страховыми брокерами в…

Подробнее

Федеральный закон от 07.04.2025 N 67-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Изменения законодательства

Закреплена возможность установления экспериментального правового режима, позволяющего кредитным организациям проводить удаленную идентификацию клиента при открытии банковского счета Соответствующее дополнение внесено в пункт 5 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Подробнее

<Письмо> Банка России от 28.03.2025 N 47-1-3-ОГ/3695 «О размещении актуальных контрольных соотношений показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков»

Изменения законодательства

Банк России сообщает об актуальных контрольных соотношениях показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков за I квартал 2025 года применяются формы раскрытия информации, утвержденные Положением Банка России от 06.07.2020 N 728-П. Для представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с указанным положением, используется таксономия XBRL Банка России (версия…

Подробнее

Информационное письмо Банка России от 04.04.2025 N ИН-08-43/78 «О выявлении бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц»

Изменения законодательства

Банк России обращает внимание на необходимость повышения кредитными и некредитными финансовыми организациями внимания к вопросам выявления и идентификации бенефициарных владельцев клиентов и выявления публичных должностных лиц Отмечается, что повышение эффективности мер по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным…

Подробнее

Информационное письмо Банка России от 02.04.2025 N ИН-010-31/77 «О реализации положений Федерального закона N 255-ФЗ»

Изменения законодательства

Кредитным организациям рекомендовано при осуществлении перевода денежных средств принимать необходимые и достаточные меры, направленные на установление наличия (отсутствия) у получателя статуса иностранного агента В письме сообщается о необходимости принятия мер, направленных на недопущение перечисления денежных средств, подлежащих зачислению на специальный рублевый счет иностранного агента, на иной банковский счет

Подробнее

Информационное письмо Банка России от 01.04.2025 N ИН-08-43/76 «О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям»

Изменения законодательства

До 31 августа 2025 года продлен период неприменения Банком России мер в отношении кредитных организаций за допущенные нарушения в части представления в Росфинмониторинг информации в форме расширенной выписки Речь идет о нарушениях, связанных с несоблюдением порядка и сроков представления в Росфинмониторинг по его запросу информации в форматах расширенной выписки, допущенных в указанный период.

Подробнее