Указание Банка России от 29.01.2018 №4707-У «О внесении изменений в пункты 2.1 и 2.3 Положения Банка России от 2 марта 2012 года №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 №50656.
Актуализированы требования к сотрудникам, ответственным за реализацию в кредитной организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 №281-ФЗ установлено, что специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ, возглавляющее подразделение по ПОД/ФТ, помимо соответствия квалификационным требованиям также должно соответствовать требованиям…
Подробнее