Федеральный закон от 23.06.2016 №191-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Изменения законодательства

С указанной даты вступает в силу закон, предусматривающий упрощение порядка открытия банковских счетов экономическим субъектам, а также совершенствование процедуры идентификации клиентов. Согласно закону организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях идентификации (обновления информации о клиенте) будут вправе использовать представленные клиентами сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Кредитной…

Подробнее

Указание Банка России от 02.06.2016 №4033-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года №2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»

Изменения законодательства

Изменение периодичности составления и представления отчетности по форме 0409345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады» с квартальной на месячную направлено на усиление контроля в части учета обязательств кредитных организаций перед вкладчиками — физическими лицами. В новой редакции изложены некоторые формы отчетов и скорректирован порядок их составления и представления,…

Подробнее

Указание Банка России от 15.04.2016 №3997-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 18 февраля 2014 года №415-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц — учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации»

Изменения законодательства

Из сферы регулирования Положения, утвержденного Банком России 18.02.2014 №415-П, исключены случаи приобретения госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов» акций (долей) банков — участников системы страхования вкладов физических лиц. Уточнен перечень случаев, при которых оценка финансового положения юридического лица не проводится (внесено дополнение, касающееся увеличения уставного капитала в результате мены или конвертации требований кредиторов по субординированным кредитам…

Подробнее

Указание Банка России от 15.04.2016 №3998-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2013 года № 408-П «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Изменения законодательства

Из сферы действия Положения исключены случаи приобретения госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов» акций (долей) банков — участников системы страхования вкладов физлиц. Установлены особенности проведения оценки деловой репутации лиц, получивших акции (доли) кредитной организации в результате осуществления мены или конвертации требований кредиторов по субординированным инструментам, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников) кредитной организации, а…

Подробнее

Указание Банка России от 13.04.2016 N 3994-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 сентября 2010 года N 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц»

Изменения законодательства

Цель внесения поправок — совершенствование учета операций физических лиц (резидентов и нерезидентов) по переводу денежных средств в иностранной валюте без открытия банковских счетов на территории РФ. Внесенными дополнениями установлен более подробный перечень таких операций с присвоением им кодов. Скорректированы правила заполнения Реестра операций с наличной валютой и чеками.

Подробнее

Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 14 сентября 2011 года №2693-У «О порядке осуществления контроля операторами по переводу денежных средств, являющимися кредитными организациями, за деятельностью банковских платежных агентов»

Изменения законодательства

Операторов по переводу денежных средств могут обязать проводить внеплановые проверки деятельности банковских платежных агентов Согласно подготовленному проекту такие проверки должны проводиться в целях осуществления контроля за соблюдением банковскими платежными агентами требований законодательства в сфере ПОД/ФТ при наличии информации об осуществлении ими операций, имеющих запутанный или необычный характер, свидетельствующий об отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной…

Подробнее

Указание Банка России от 23.03.2016 №3983-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 9 октября 2015 года №3816-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2016 №41956.

Изменения законодательства

Уточнен порядок представления в Банк России отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов Так, в частности: скорректированы требования к формированию отчета о деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК), численность которых составляет не более 200 членов и ассоциированных членов; установлено, что к отчету о деятельности СКПК за календарный год (представляемому не позднее 115 календарных дней по окончании отчетного…

Подробнее

Информация Банка России Об отчетности микрофинансовой деятельности

Изменения законодательства

Уточнен порядок представления отчетности микрофинансовыми организациями С 10 апреля 2016 года вступило в силу Указание Банка России от 11.03.2016 №3979-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации» (далее — Указание №3979-У), подготовленное взамен Указаний Банка России…

Подробнее

Информация Банка России «О включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России»

Изменения законодательства

В Ломбардный список Банка России включены новые ценные бумаги Такими бумагами, в частности, являются: облигации Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-31-00739-A; биржевые облигации Акционерного общества «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-02-25642-H; биржевые облигации открытого акционерного общества «Российские железные дороги», имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-07-65045-D; биржевые облигации…

Подробнее

Информация Банка России «О процентных ставках по специализированным инструментам рефинансирования Банка России»

Изменения законодательства

29 апреля 2016 года Банком России принято решение сохранить на неизменном уровне процентные ставки по специализированным инструментам рефинансирования В результате процентные ставки по следующим инструментам: кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам на финансирование инвестиционных проектов; кредитам, обеспеченным залогом облигаций, размещенных в целях финансирования инвестиционных проектов и включенных в Ломбардный список Банка России; кредитам, обеспеченным…

Подробнее