Указание Банка России от 21.09.2021 N 5938-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 18 декабря 2018 года N 195-И «О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие» Зарегистрировано в Минюсте России 26.10.2021 N 65578.

Блог, Изменения законодательства

Уточнен порядок направления Банком России копии акта о проведении контрольного мероприятия в отношении кредитной организации, некредитной финансовой организации Установлено, в частности, что копия акта о проведении контрольного мероприятия должна направляться Банком России в поднадзорную организацию, в отношении которой проводилось контрольное мероприятие, не позднее десяти рабочих дней со дня проведения контрольного мероприятия в соответствии с порядком…

Подробнее

Информационное письмо Банка России от 26.10.2021 N ИН-04-45/84 «О предоставлении клиентам — физическим лицам информации об использовании электронных денежных средств клиентами — физическими лицами»

Блог, Изменения законодательства

Банком России подготовлена памятка в целях получения физлицами информации об электронных денежных средствах Электронные денежные средства (ЭДС) — это денежные средства в рублях или иностранной валюте, учитываемые кредитными организациями без открытия банковского счета, перевод которых осуществляется исключительно с использованием электронных средств платежа. Такими средствами платежа являются, в частности, «электронные кошельки». Перечень операторов, которые вправе оказывать…

Подробнее

Указание Банка России от 21.09.2021 N 5936-У «О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в пункте 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Зарегистрировано в Минюсте России 26.10.2021 N 65581.

Блог, Изменения законодательства

Обновлен порядок надзора Банком России за соблюдением требований к размещению сведений в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также в единой биометрической системе (ЕБС) Действие Указания распространяется на кредитные организации и некредитные финансовые организации, являющиеся операторами финансовых платформ. В рамках надзора Банк России проводит проверки полноты внесения сведений в ЕСИА и ЕБС, а также…

Подробнее

Указание Банка России от 19.07.2021 N 5865-У «О порядке получения согласования Банка России на проведение реорганизации кредитного потребительского кооператива в период деятельности временной администрации кредитного потребительского кооператива» Зарегистрировано в Минюсте России 25.10.2021 N 65568.

Блог, Изменения законодательства

Для согласования с Банком России проведения реорганизации КПК в период деятельности временной администрации, необходимо направить ходатайство с приложением решения общего собрания членов (пайщиков) Определены требования к содержанию ходатайства, представлению документов, а также установлены процедурные сроки. Так, в частности, ходатайство должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа кредитного кооператива, и содержать, в частности, обоснование…

Подробнее

Указание Банка России от 17.09.2021 N 5933-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 29 апреля 2015 года N 3629-У» Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2021 N 65522.

Блог, Изменения законодательства

Уточнены требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором Поправки внесены в Указание Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами». Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Подробнее

Проект Федерального закона N 1105089-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (текст к третьему чтению)

Блог, Изменения законодательства

Предлагается не проводить идентификацию физлиц, осуществляющих операции по размену банкнот и монеты или их замене Речь идет о проведении физлицом операций с банкнотами и монетами на сумму, не превышающую 40 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей. При этом идентификация клиента возможна только в том случае, когда у работников…

Подробнее

<Информация> Банка России от 26.10.2021 «Банк России будет использовать кредитные рейтинги кредитных организаций при проведении операций предоставления ликвидности»

Блог, Изменения законодательства

С 1 апреля 2022 года Банк России при проведении операций предоставления ликвидности на внутреннем рынке будет использовать информацию о кредитных рейтингах контрагентов Банка России вместо информации о классификационных группах С указанной даты операции репо и операции кредитования под обеспечение будут проводиться Банком России с кредитными организациями при наличии у них хотя бы одного кредитного рейтинга,…

Подробнее

Информационное сообщение Банка России от 22.10.2021 «Информация о работе платежной системы Банка России 28, 29 октября, 1, 2, 3 и 5 ноября 2021 года»

Блог, Изменения законодательства

Утвержден график функционирования платежной системы Банка России 28, 29 октября и 1, 2, 3, 5 ноября 2021 года Определено, что период функционирования сервиса быстрых платежей, установленный правилами платежной системы Банка России, не изменяется (круглосуточно). Подразделения Банка России в указанный период осуществляют расчетное и кассовое обслуживание клиентов в обычном порядке.

Подробнее

Информационное сообщение Банка России от 22.10.2021 «Информация о расчете и публикации Банком России ставки RUONIA и ставок группы MIACR»

Блог, Изменения законодательства

В связи с установлением на территории РФ нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 г. Банк России информирует о порядке расчета и публикации ставки RUONIA и ставок группы MIACR Расчет и публикация RUONIA и MIACR будут произведены: за 29 октября — 1 ноября 2021 года; за 1 ноября — 2 ноября 2021 года; за 2…

Подробнее

Указание Банка России от 16.09.2021 N 5932-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 24 декабря 2012 года N 2946-У «О работе с распоряжениями о переводе денежных средств при изменении реквизитов банков, их клиентов» Зарегистрировано в Минюсте России 20.10.2021 N 65487.

Блог, Изменения законодательства

Актуализирован порядок работы с распоряжениями о переводе денежных средств при изменении реквизитов банков, их клиентов Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 октября 2022 года.

Подробнее