Блог

Утверждены формат и структура электронных сообщений об открытии счетов в иностранных банках отдельными юридическими лицами Речь идет: о формате и структуре (включая структуру их наименований) электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в…

Указание Банка России от 27.02.2019 №5084-У «О внесении изменений в Положение банка России от 15 декабря 2014 года №445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2019 №54060.

Установлены дополнительные требования к программам управления риском финансовых организаций Указывается, что программа управления риском должна учитывать результаты национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, размещенные на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет». Критерии риска использования услуг некредитной финансовой организации в целях легализации (отмывания) доходов,…

Указание Банка России от 27.02.2019 №5083-У «О внесении изменений в Положение банка России от 2 марта 2012 года N 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2019 №54061.

Расширены требования к программе управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, разрабатываемой кредитной организацией Установлено, в частности, что данная программа должна: учитывать результаты национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, размещенные на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет; предусматривать, что…

Указание Банка России от 22.02.2019 №5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2019 №54095.

Финансовым организациям необходимо разработать правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения Устанавливается, что правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения должны являться составной частью комплексного документа, определяющего организацию внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения…

Информация Банка России «Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых»

Ключевая ставка Банка России осталась на уровне 7,75% годовых Сообщается, в частности, что инфляция в феврале-марте 2019 года складывалась ниже ожиданий Банка России. Банк России снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5,0 — 5,5 до 4,7 — 5,2% и прогнозирует ее возвращение к 4% в первой половине 2020 года. Экономика находится вблизи…

Информационное письмо Банка России от 20.03.2019 №ИН-08-41/25 «О вступлении в силу Указания Банка России №4967-У»

Банк России рекомендует кредитным организациям раскрывать информацию о рисках за первый квартал 2019 года по новым правилам Сообщается о вступлении в силу с 9 марта 2019 года поправок, внесенных Указанием Банка России от 12.11.2018 №4967-У в Указание Банка России от 07.08.2017 №4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации…

Информационное письмо Банка России от 11.03.2019 №ИН-015-14/23 «Об отмене письма Банка России от 24.10.2014 №06-57/8401»

Банк России информирует об отмене старого порядка представления профессиональными участниками рынка ценных бумаг уведомлений в форме электронного документа с электронной подписью Сообщается, что информационное письмо Банка России от 24.10.2014 №06-57/8401 о предоставлении уведомлений о лице, назначенном на должность единоличного исполнительного органа и/или контролера, и лицах, избранных (переизбранных) в члены совета директоров (наблюдательного совета), отменяется с…

Указание Банка России от 06.03.2019 №5089-У «О внесении изменения в Положение Банка России от 1 декабря 2015 года №507-П «Об обязательных резервах кредитных организаций» Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2019 №54055.

Уточнен порядок регулирования размера обязательных резервов Банком России определены случаи досрочного погашения обязательств, не приводящие к недовзносу и (или) невыполнению усреднения обязательных резервов, и которые не признаются нарушением обязательных резервных требований.

«О форматах электронных документов, содержащих информацию государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» об установлении и о размере дополнительной или повышенной дополнительной ставки страховых взносов» (утв. решением Правления ГК «Агентство по страхованию вкладов» от 18.02.2019, протокол №14)

Установлены требования к форматам электронных документов, направляемых АСВ в банки и банками в АСВ при осуществлении информационного обмена по вопросам установления дополнительных и повышенных дополнительных ставок страховых взносов Речь идет об электронных документах, содержащих информацию об установлении и о размере дополнительной или повышенной дополнительной ставки страховых взносов, подлежащей уплате банком в фонд обязательного страхования вкладов…

Информационное письмо Банка России от 13.03.2019 №ИН-05-15/24 «О неприменении мер к кредитным организациям»

Банк России не будет принимать меры ответственности к кредитным организациям, допустившим нарушения при составлении отчетности по форме 0409401 за отчетные периоды с января по март 2019 года Сообщается, что с учетом значительных изменений в порядке составления и представления отчетности по форме 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях», введенных Указанием Банка России от 8 октября…