<Письмо> Банка России от 12.07.2021 N 44-14/2463 «Об аффилированных лицах КПК»

Изменения законодательстваОставить комментарий

Рассмотрен вопрос об отражении кредитным потребительским кооперативом информации об аффилированных лицах в форме отчетности 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» Отмечается, что правление является коллегиальным исполнительным органом кредитного потребительского кооператива (далее — КПК), и информация о его членах отражается по коду основания аффилированности А1-2, установленному Указанием Банка России от 02.02.2021 N 5722-У. В графе…

Подробнее

Приказ Минфина России от 23.03.2021 N 46н «Об утверждении Порядка расчета для кредитной организации лимита размещения средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, на депозитах в валюте Российской Федерации» Зарегистрировано в Минюсте России 12.06.2021 N 64245.

Изменения законодательстваОставить комментарий

Разработан порядок ограничения совокупного объема средств страховых взносов, размещаемых на депозитах в одной кредитной организации Лимит размещения средств страховых взносов на депозитах включает: максимально допустимую совокупную сумму, в пределах которой средства могут размещаться на депозитах в кредитной организации (лимит на средства); лимит, в пределах которого кредитная организация вправе подавать заявки в ходе проведения отбора заявок…

Подробнее

Информационное сообщение Банка России «Информация о признании Платежной системы PLUSPAY национально значимой платежной системой»

Изменения законодательстваОставить комментарий

Банк России признал Платежную систему PLUSPAY национально значимой платежной системой Запись о признании Платежной системы PLUSPAY национально значимой платежной системой внесена в реестр операторов платежных систем 29.06.2021. Платежная система признается Банком России национально значимой в случае ее соответствия одновременно следующим критериям: Российская Федерация, Банк России, граждане РФ прямо или косвенно установили контроль в отношении оператора…

Подробнее

Указание Банка России от 27.05.2021 N 5798-У «О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2021 N 64039)

Изменения законодательстваОставить комментарий

С 1 сентября 2021 года информация, необходимая для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляется по новой форме Форма представления гражданам сведений кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями разработана в связи с необходимостью отражения информации об утилитарных цифровых правах, цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Со дня вступления в…

Подробнее

<Письмо> Банка России от 08.07.2021 N 06-59-1/6502 «О признании лиц квалифицированными инвесторами»

Изменения законодательстваОставить комментарий

Банк России разъясняет порядок признания лица квалифицированным инвестором Сообщается, в частности, что в соответствии с пунктами 4 (в отношении физических лиц) и 5 (в отношении юридических лиц) статьи 51.2 Федерального закона 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Закон) физическое или юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из…

Подробнее

«Требования к составу и форматам предоставления информации в электронном виде из кредитного досье» (утв. Банком России)

Изменения законодательстваОставить комментарий

Установлены требования к составу и форматам предоставления информации в электронном виде из кредитного досье Электронное досье заемщиков состоит из документов, созданных в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе (электронных документов), а также первоначально изготовленных на бумажных носителях и переведенных в электронную форму с помощью средств сканирования документов (электронных образов документов). В том числе,…

Подробнее

Указание Банка России от 11.05.2021 N 5790-У «Об установлении формы залогового билета» Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2021 N 64051.

Изменения законодательстваОставить комментарий

Банком России утверждена новая форма залогового билета В соответствии с частями 4, 5 статьи 7 Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ «О ломбардах» договор займа оформляется выдачей ломбардом заемщику залогового билета. Федеральным законом от 13.07.2020 N 196-ФЗ изменены требования к содержанию залогового билета. С учетом изложенного Банком России утверждена новая форма залогового билета.

Подробнее

Указание Банка России от 31.03.2021 N 5768-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 20 сентября 2017 года N 600-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов» Зарегистрировано в Минюсте России 01.07.2021 N 64074.

Изменения законодательстваОставить комментарий

Актуализирован порядок представления кредитными организациями по запросам Росфинмониторинга информации об операциях клиентов В Положении Банка России от 20.09.2017 N 600-П предусмотрен порядок действий кредитной организации при получении срочного запроса Росфинмониторинга в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171 «Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме».…

Подробнее

<Письмо> Банка России от 08.07.2021 N 44-3-3/2427 «О доведении информации до сведения членов саморегулируемой организации»

Изменения законодательстваОставить комментарий

Банк России рекомендует МФО усилить контроль за материалами, содержащими данные клиентов Отмечается, что существенная часть микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность на территории РФ, производит передачу ряда функций внешним исполнителям (аутсорсинг) с целью повышения эффективности бизнеса. При этом возникают условия, которые могут привести к утечке персональных данных клиентов, сведений об операциях заемщиков и иных сведений, устанавливаемых МФО,…

Подробнее

«Стандарт Банка России «Открытые банковские интерфейсы. Получение публичной информации о кредитной организации и ее продуктах»

Изменения законодательстваОставить комментарий

8 июля 2021 г. введен в действие Стандарт Банка России «Открытые банковские интерфейсы. Получение публичной информации о кредитной организации и ее продуктах» Стандарт содержит описания модели данных и конечных точек API (API — набор процедур, протоколов и инструментов для создания программных приложений. API определяет, как программные компоненты должны взаимодействовать), предназначенные для передачи публичной информации через…

Подробнее