Федеральный закон от 21.12.2021 N 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Подписан закон, регламентирующий создание на базе Банка России информационного сервиса «Платформа «Знай своего клиента», через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска проведения клиентами подозрительных операций Под подозрительными операциями в законе понимаются операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.…
Подробнее