Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части упрощения процедур идентификации)

Росфинмониторинг предлагает частично упростить порядок идентификации клиентов — физических лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства Проектом предусматривается освободить организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом от обязанности проверять достоверность представленных иностранным клиентом сведений о миграционной карте и документе, подтверждающем его право на пребывание (проживание) в РФ. При этом на указанные организации…

Подробнее

Официальное разъяснение Банка России от 24.01.2018 №1-ОР «О применении отдельных положений письма Банка России от 10 февраля 1992 года №14-3-20 «Положение «О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций»

Банком России уточнен порядок представления документов для регистрации условий выпуска сберегательных (депозитных) сертификатов кредитных организаций Сообщается, что в связи с тем, что полномочия территориальных учреждений Банка России по надзору за деятельностью кредитных организаций передаются в Службу текущего банковского надзора Банка России и Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, полномочия по регистрации условий…

Подробнее

Приказ Банка России от 24.01.2018 №ОД-134 «Об уполномоченных учреждениях Банка России, обеспечивающих регулирование размера обязательных резервов кредитных организаций и контроль за выполнением кредитными организациями обязательных резервных требований»

Функции уполномоченных учреждений Банка России, осуществляющих регулирование обязательных резервов кредитных организаций, возложены на территориальные учреждения Банка России и их структурные подразделения Территориальные учреждения Банка России (и их структурные подразделения) будут выполнять функции, возложенные на уполномоченные учреждения Банка России Положением Банка России от 01.12.2015 №507-П «Об обязательных резервах кредитных организаций», в частности: — прием документов, подтверждающих…

Подробнее

Указание Банка России от 16.11.2017 №4607-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 25 ноября 2009 года №2346-У «О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета» Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2018 №49689.

Скорректированы требования к хранению электронных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций, в кредитной организации Указанием, в частности, уточняются: — обязанности кредитной организации по передаче файлов на отчуждаемых машинных носителях; — порядок хранения документов в электронном виде; — порядок формирования справки о количестве и итоговых суммах первичных учетных документов; — порядок обеспечения сохранности…

Подробнее

«Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке» (утв. Банком России)

С 1 июня 2018 года будет применяться Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке Базовый стандарт обязателен для исполнения всеми профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, вне зависимости от их членства в СРО в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров. Стандарт устанавливает условия и порядок совершения следующих операций на финансовом рынке, подлежащих стандартизации…

Подробнее

Указание Банка России от 13.11.2017 №4605-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 1 декабря 2015 года №507-П «Об обязательных резервах кредитных организаций» Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2018 №49646.

Начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации за февраль 2018 года, применяются обновленные требования Скорректирован порядок формирования отдельных показателей, включаемых в состав резервируемых обязательств. Предусмотрены особенности включения центральным контрагентом обязательств перед участниками клиринга по операциям репо в состав резервируемых обязательств. Одновременно комплект документов, прилагаемых к расчету размера обязательных резервов, подлежащих депонированию, дополнен новой формой…

Подробнее

Письмо ФНС России от 12.12.2017 №ОА-4-17/25267@ «О вступлении в силу Федерального закона от 14.11.2017 №325-ФЗ»

ФНС России сообщила об изменениях в законодательстве о валютном регулировании и усилении административной ответственности за нарушение его требований С 14 мая 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 14.11.2017 №325-ФЗ, вносящий изменения в Закон о валютном регулировании и КоАП РФ. Предусматривается, в частности: закрепление обязанности по указанию в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и…

Подробнее

Указание Банка России от 30.10.2017 №4593-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 11 сентября 2014 года №3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 — 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2017 №49536.

Банком России расширен перечень инсайдерской информации К инсайдерской информации эмитентов отнесено принятие уполномоченными органами эмитента решений: о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента, об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) эмитента; о полном (частичном) прекращении обязательств по выплате основного долга, по невыплаченным процентам и по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным…

Подробнее

Указание Банка России от 06.12.2017 №4635-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года №180-И «Об обязательных нормативах банков» Зарегистрировано в Минюсте России 10.01.2018 №49586.

Банком России вводится новый обязательный норматив — норматив финансового рычага (Н1.4) Норматив рассчитывается как отношение величины основного капитала банка к сумме балансовых активов, кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера; кредитного риска по операциям с ПФИ; кредитного риска по сделкам с ценными бумагами (кредитование ценными бумагами). Минимально допустимое числовое значение норматива Н1.4 устанавливается в размере…

Подробнее

Информация Банка России «Для российских предпринимателей снижаются требования валютного контроля»

Банк России напоминает об изменениях в сфере валютного контроля с 1 марта 2018 года С указанной даты вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их…

Подробнее