Проект Федерального закона №514780-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иные законодательные акты Российской Федерации»
Депутаты предлагают создать информационную систему проверки сведений об абоненте для надежной идентификации клиентов банков по мобильному телефону Система создается в целях противодействия мошенническим действиям на финансовом рынке при обслуживании физических и юридических лиц. Пользователями системы проверки сведений об абоненте могут являться: — кредитные организации, операторы платежных систем, а также операторы услуг платежной инфраструктуры; — некредитные…
Подробнее