ПОД/ФТ (ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ)

ПОД/ФТ (Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем,  и финансированию терроризма) — борьба с узакониванием доходов от преступной деятельности. Наиболее важный элемент ПОД/ФТ – это сбор информации о клиентах, иных лицах и возможных подозрительных операциях. Контроль осуществляют банки, страховые компании, агентства недвижимости, лизинговые компании, ломбарды, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и ещё ряд организаций. В данном…

Подробнее

Информация Банка России «Условия и форматы представления страховыми организациями, за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих только обязательное медицинское страхование, отчетности по форме 0420154 «Отчет о составе и структуре активов» за апрель и май 2017 года в форме электронного документа»

Установлен порядок представления страховыми организациями в Банк России отчетности за апрель и май 2017 года по форме 0420154 «Отчет о составе и структуре активов» Указанная отчетность составляется страховыми организациями, за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих только обязательное медицинское страхование, и представляется в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, через личный…

Подробнее

Информационное письмо Банка России от 12.05.2017 №ИН-06-51/21 «Об использовании кредитных рейтингов»

С 14 июля 2017 года в отношении российских объектов рейтинга подлежат применению кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале Это касается российских кредитных организаций, выпусков (эмитентов, в отдельных случаях — эмитентов и поручителей (гарантов)) облигаций субъектов РФ, муниципальных образований, юридических лиц — резидентов РФ, перестраховщиков — резидентов РФ. В отношении иностранных кредитных организаций и долговых…

Подробнее

Указание Банка России от 13.03.2017 №4312-У «О требованиях к формату, порядку и каналам передачи центральным контрагентом информации в Банк России и составу такой информации» Зарегистрировано в Минюсте России 05.05.2017 №46618.

Определен порядок передачи центральным контрагентом информации в Банк России Установлено, что при передаче в Банк России информации центральный контрагент должен соблюдать ряд требований, в частности: сведения о сделках (операциях), совершаемых в течение торгового дня на организованных торгах, об участниках клиринга (клиентах участников клиринга), их имуществе передаются на регулярной основе не позднее следующего рабочего дня по…

Подробнее

Указание Банка России от 22.02.2017 №4298-У «О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов» Зарегистрировано в Минюсте России 10.05.2017 №46648.

Обновлены порядок инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечень разрешенных для инвестирования активов Указание устанавливает порядок инвестирования собственных средств (капитала) страховщика, предусматривающий требования к эмитентам ценных бумаг и/или выпускам ценных бумаг в зависимости от присвоенных кредитных рейтингов, включения в котировальные списки организаторами торговли на рынке ценных бумаг, к структуре активов, в которые допускается размещение части…

Подробнее

Приказ ФСС РФ от 25.01.2017 №11 «Об утверждении формы акта проверки выполнения банком (иной кредитной организацией) обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 года №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и требований к составлению акта проверки выполнения банком (иной кредитной организацией) обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 года №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» Зарегистрировано в Минюсте России 10.05.2017 №46649.

Утверждена форма акта проверки соблюдения банком обязанностей, предусмотренных законодательством об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Акт проверки выполнения банком (иной кредитной организацией) обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», состоит из вводной части и трех разделов. В…

Подробнее

Указание Банка России от 05.04.2017 №4342-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 22 апреля 2015 года №467-П «О порядке аккредитации Банком России представительства иностранной кредитной организации, аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительстве иностранной кредитной организации, и осуществления контроля за деятельностью представительства иностранной кредитной организации» Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2017 №46542.

Обновлена форма свидетельства об аккредитации представительства иностранной кредитной организации Кроме того, Указанием актуализирован перечень подразделений и должностных лиц Банка России, участвующих в процедуре принятия решения об аккредитации представительства иностранной организации, а также выдаче соответствующего свидетельства, в связи с изменением наименований отдельных структурных подразделений Банка России. Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня…

Подробнее

«Методические рекомендации по формированию показателей разделов 1 и 2 формы отчетности 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях» (утв. Банком России 25.04.2017 №9-МР)

При формировании уполномоченными банками отчета по форме 0409401 следует руководствоваться новыми методическими рекомендациями Банка России Рекомендации подготовлены в целях обеспечения единства подходов при составлении указанной формы отчетности и содержат примерный перечень балансовых счетов, которые целесообразно использовать при формировании показателей разделов 1 и 2 формы 0409401. С момента опубликования настоящих методических рекомендаций отменяются аналогичные методические рекомендации…

Подробнее

Указание Банка России от 28.04.2017 №4366-У «О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным золотом»

Со 2 мая 2017 года снижены процентные ставки по кредитам, обеспеченным золотом Процентные ставки по кредитам, обеспеченным золотом, предоставляемым в соответствии с Положением Банка России от 30.11.2010 № 362-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом», установлены в следующем размере: на срок 1 календарный день — 10,25 процента годовых; на срок от 2…

Подробнее

Указание Банка России от 28.04.2017 №4365-У «О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России»

Процентная ставка по кредиту овернайт Банка России установлена в размере 10,25 процента годовых Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России».

Подробнее